{"id":14723,"date":"2019-07-11T00:00:00","date_gmt":"2019-07-11T00:00:00","guid":{"rendered":"

En su intento de combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, Canad\u00e1, a trav\u00e9s de su Centro de An\u00e1lisis de Informes y Transacciones Financieras de Canad\u00e1 (En su intento de combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, Canad\u00e1, a trav\u00e9s de su Centro de An\u00e1lisis de Informes y Transacciones Financieras de Canad\u00e1 (FinTRAC<\/a>)<\/strong>, promulgar\u00e1 nuevas leyes a partir del 1 de junio de 2020. Una vez que llegue el 1 de junio de 2020, las empresas relacionadas con criptomonedas que operan en Canad\u00e1 deber\u00e1n adquirir una Licencia de FinTRAC para operar dentro de sus fronteras.<\/p>\n

Si bien Canad\u00e1 ha sido un mercado propicio para que las empresas criptogr\u00e1ficas comiencen y prosperen, los nuevos est\u00e1ndares del GAFI<\/strong> <\/a>parecen estar pidiendo que se implementen medidas estrictas. Aparte de eso, la p\u00e9rdida provocada por QuadrigaCX<\/a> <\/strong>llam\u00f3 la atenci\u00f3n de FinTRAC. Sin embargo, las leyes estaban vigentes antes de que entrara esta enmienda. La \u00fanica diferencia es que obtener la licencia no era obligatorio y, como tal, muchos de los intercambios de criptomonedas no vieron la necesidad de obtener el permiso.<\/p>\n

Adem\u00e1s de cumplir con los requisitos de registro, los intercambios tambi\u00e9n deben seguir las estrictas pol\u00edticas Conozca a su cliente (KYC).<\/p>\n

\"Conozca<\/a><\/p>\n

A partir del 1 de junio de 2020, los intercambios criptogr\u00e1ficos tambi\u00e9n deber\u00e1n informar de cualquier transacci\u00f3n sospechosa a FinTRAC. De manera similar, seg\u00fan la circular, los intercambios deben mantener registros de transacciones que asciendan a m\u00e1s de 10.000 $, ya sea de un individuo o entidad. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se requerir\u00e1 que los intercambios de criptomonedas empleen o designen un oficial de cumplimiento.<\/p>\n

El requisito obligatorio es una espada de doble filo<\/strong><\/h2>\n

Si bien el fortalecimiento de las leyes vigentes es bueno, tambi\u00e9n podr\u00eda afectar severamente al sector de las criptomonedas. Si bien el regulador, junto con el gobierno, evitar\u00e1 el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, la medida podr\u00eda llevar a algunos intercambios de criptomonedas a salir del mercado canadiense. Seg\u00fan el CEO de Bitaccess<\/strong>, Moe Adham, varias empresas podr\u00edan trasladarse a otros mercados, mientras que las que permanecen en funcionamiento podr\u00edan bloquear a los comerciantes canadienses.<\/p>\n

Por otro lado, sali\u00f3 Coinsquare<\/a> <\/strong>diciendo:<\/p>\n

\u00abSi bien Canad\u00e1 ha sido considerado como un Disney Land para las empresas de criptomonedas, la promulgaci\u00f3n de las leyes arruinar\u00e1 su imagen y tambi\u00e9n evitar\u00e1 que los comerciantes procesen sus transacciones a trav\u00e9s de intercambios cripto en Canad\u00e1\u00bb.<\/em><\/p>\n

Los comerciantes que no quieran divulgar su informaci\u00f3n a los intercambios\u00a0 pasar\u00e1n a negociar directamente con otros comerciantes. Aunque la ley entrar\u00e1 en vigencia en 2020, el mercado de criptomonedas canadiense ya tiene un futuro incierto. Los intercambios no saben c\u00f3mo se ver\u00e1 afectado el mercado. Sin embargo, el gobierno canadiense espera que la ley ayude a que las instituciones financieras a bordo trabajen con estos intercambios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En su intento de combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, Canad\u00e1, a trav\u00e9s de su Centro de An\u00e1lisis de Informes y Transacciones Financieras de Canad\u00e1 (FinTRAC), promulgar\u00e1 nuevas leyes a partir del 1 de junio de 2020. Una vez que llegue el 1 de junio de 2020, las empresas relacionadas con … <\/p>\n

Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":14725,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[971,915,920],"tags":[121],"class_list":["post-14723","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-featured","category-regulacion","tag-criptomonedas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14723","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14723"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14723\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14725"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14723"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14723"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14723"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}