{"id":146292,"date":"2026-04-01T13:05:38","date_gmt":"2026-04-01T13:05:38","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=146292"},"modified":"2026-04-01T13:05:40","modified_gmt":"2026-04-01T13:05:40","slug":"doj-juicio-a-10-ofensiva-contra-wash-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/doj-juicio-a-10-ofensiva-contra-wash-cripto\/","title":{"rendered":"El DOJ lleva a juicio a 10 extranjeros en una amplia ofensiva contra el wash trading cripto"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"3209\" data-end=\"3240\"><strong data-start=\"3209\" data-end=\"3240\">Puntos clave de la noticia:<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\" data-start=\"3241\" data-end=\"3722\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">\n<li data-section-id=\"1qc8354\" data-start=\"3241\" data-end=\"3409\">Los fiscales de EE.UU. acusaron a 10 extranjeros vinculados con Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian, mientras tres ejecutivos extraditados comparecieron en Oakland.<\/li>\n<li data-section-id=\"1s28l18\" data-start=\"3410\" data-end=\"3571\">La acusaci\u00f3n sostiene que utilizaron wash trading, \u00f3rdenes cruzadas y operaciones pactadas para inflar precios, liquidez e inter\u00e9s inversor en varios tokens.<\/li>\n<li data-section-id=\"1r9wjmv\" data-start=\"3572\" data-end=\"3722\" data-is-last-node=\"\">El caso ampl\u00eda una operaci\u00f3n del FBI revelada en octubre de 2024, con m\u00e1s de $1 mill\u00f3n incautado y sanciones previas que superaron los $23 millones.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"265\" data-end=\"1020\">Los fiscales de Estados Unidos han llevado a los tribunales un amplio caso de manipulaci\u00f3n de mercado en <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/monedas-virtuales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">criptomonedas<\/a>, sumando a diez ciudadanos extranjeros a una <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-ndca\/pr\/ten-foreign-nationals-charged-international-operation-targeting-cryptocurrency-market?bm-verify=AAQAAAAN_____1KMVu6JQvbegs_T0IhGBdPGP1oT-jOzv0XBRecm5XA2mn6c5FPvqwqON1KR5oRv2N_82DXimIViB7tZksBttAvSSY19DRAkwJmGISeUhEY7lX6eTU3tABRa7yH7X6gyQ4VfUZ1ulAv4BGka_snX_eir_moGzH6pAVU_lRgIUwyaSD-3eAEgOeNluOJQeUAiY1t3hIgaE249W9d3WozfmZNZE9E6dpmkX7yLe1gudFkmoc7DleWuzgYhwizQ3r-Tn1kM45ejxIJi0N7GonRinRiQYsboNNs0909Z5xW9rIh5QluFYoSBvYw88Y7KmFENQBk3CgDSPDD_02FoXna5dA_dIGAq6RqshjzX8qhNV-ovM_EsZCfffp1OyOwZ2vKQ56FEA0p01oobuCSST_7nQCw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">red judicial<\/a> que ya alcanza a varias firmas y distintas jurisdicciones. Tres ejecutivos extraditados desde <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/singapur-condena-a-dos-anos-de-prision-a-un-hombre-que-lavo-1-6-millones-del-robo-cripto-a-safex\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Singapur<\/a> comparecieron el lunes ante la jueza federal Araceli Mart\u00ednez-Olgu\u00edn en Oakland, mientras que otros dos acusados ya se declararon culpables y recibieron sentencia. <strong data-start=\"709\" data-end=\"803\">Una investigaci\u00f3n de wash trading de gran escala entra ahora en una fase mucho m\u00e1s visible<\/strong>, transformando lo que comenz\u00f3 como una ofensiva encubierta en una prueba judicial sobre hasta d\u00f3nde puede llegar Washington para perseguir presuntas manipulaciones en los mercados digitales m\u00e1s all\u00e1 de sus fronteras.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"265\" data-end=\"1020\"><!--more--><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\" data-section-id=\"n8bx61\" data-start=\"1022\" data-end=\"1051\">C\u00f3mo se ampli\u00f3 la ofensiva<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"1053\" data-end=\"1805\">En el centro del caso aparecen cuatro firmas de market making: Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. Los fiscales sostienen que los acusados trabajaron para inflar de forma artificial los vol\u00famenes de negociaci\u00f3n y los precios de ciertos tokens mediante wash trading, \u00f3rdenes cruzadas y otras transacciones pactadas de antemano para hacer que esos activos parecieran m\u00e1s l\u00edquidos y populares de lo que realmente eran. <strong data-start=\"1470\" data-end=\"1579\">La acusaci\u00f3n central del gobierno es directa: se utiliz\u00f3 actividad falsa para fabricar demanda de mercado<\/strong>, creando la apariencia de inter\u00e9s org\u00e1nico por parte de los inversionistas antes de que, presuntamente, algunos insiders vendieran en condiciones infladas que dejaban a compradores externos expuestos a precios distorsionados.<\/p>\n<p data-start=\"1053\" data-end=\"1805\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-146302 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/04\/DOJ-Brings-10-Nationals-to-Court.jpg\" alt=\"Los fiscales de EE.UU. acusaron a 10 extranjeros vinculados con Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian, mientras tres ejecutivos extraditados comparecieron en Oakland.\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/04\/DOJ-Brings-10-Nationals-to-Court.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/04\/DOJ-Brings-10-Nationals-to-Court-300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/04\/DOJ-Brings-10-Nationals-to-Court-768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"1807\" data-end=\"2444\">La actual fase judicial se apoya en una ofensiva m\u00e1s larga que se remonta a una operaci\u00f3n encubierta del <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/alerta-emitida-falsos-tokens-del-fbi-son-utilizados-para-aterrorizar-a-usuarios-de-tron\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">FBI<\/a> revelada en octubre de 2024. Esa operaci\u00f3n utiliz\u00f3 tokens creados por la propia agencia para identificar supuestos servicios de manipulaci\u00f3n de mercado y ya hab\u00eda derivado en cargos contra 18 personas y entidades. <strong data-start=\"2130\" data-end=\"2227\">Lo que al principio parec\u00eda una trampa puntual se ha convertido en una campa\u00f1a de varios a\u00f1os<\/strong>, con fiscales conectando casos presentados en marzo de 2025, agosto de 2025 y septiembre de 2025 alrededor de conductas que, supuestamente, se remontan a 2018 y tocan varias \u00e1reas del negocio global de market making.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"2446\" data-end=\"3207\">Las acciones m\u00e1s recientes tambi\u00e9n muestran hasta d\u00f3nde pretende llevar Estados Unidos su jurisdicci\u00f3n cuando los inversionistas y plataformas estadounidenses resultan afectados. Los fiscales afirman que los esquemas causaron p\u00e9rdidas en Estados Unidos y otros pa\u00edses, y las autoridades ya han incautado m\u00e1s de $1 mill\u00f3n en criptomonedas. Casos relacionados ya hab\u00edan producido declaraciones de culpabilidad y sanciones econ\u00f3micas, incluido un acuerdo del fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, que contempl\u00f3 la entrega de unos $23 millones en criptoactivos. <strong data-start=\"3005\" data-end=\"3059\">El mensaje de esta ofensiva judicial es inequ\u00edvoco<\/strong>, porque la manipulaci\u00f3n en cripto est\u00e1 dejando de verse como una zona gris regulatoria y empieza a tratarse como fraude financiero transfronterizo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: Los fiscales de EE.UU. acusaron a 10 extranjeros vinculados con Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian, mientras tres ejecutivos extraditados comparecieron en Oakland. La acusaci\u00f3n sostiene que utilizaron wash trading, \u00f3rdenes cruzadas y operaciones pactadas para inflar precios, liquidez e inter\u00e9s inversor en varios tokens. 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