{"id":142714,"date":"2026-03-12T15:03:36","date_gmt":"2026-03-12T15:03:36","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=142714"},"modified":"2026-03-12T15:03:40","modified_gmt":"2026-03-12T15:03:40","slug":"inversores-demandan-a-jpmorgan-por-facilitar-un-fraude-cripto-de-328-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/inversores-demandan-a-jpmorgan-por-facilitar-un-fraude-cripto-de-328-millones\/","title":{"rendered":"Inversores Demandan a JPMorgan por Facilitar un Fraude Cripto de $328 Millones"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Puntos clave de la noticia:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>JPMorgan enfrenta una demanda colectiva por supuestamente facilitar un esquema Ponzi cripto de $328 millones operado por Goliath Ventures.<\/li>\n<li>La demanda alega que JPMorgan ignor\u00f3 transacciones sospechosas y permiti\u00f3 que Goliath usara su infraestructura para captar fondos de m\u00e1s de 2.000 inversores.<\/li>\n<li>Christopher Delgado, CEO de Goliath, fue arrestado el 24 de febrero y enfrentar\u00e1 hasta 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n federal si es hallado culpable.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Un grupo de inversores present\u00f3 el 10 de marzo una <a href=\"https:\/\/assets.alm.com\/1f\/d3\/2cbfb42f4a6cb8b58ab40b50e04e\/complaint-4.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">demanda colectiva<\/a><\/strong> propuesta ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, <strong>acusando a <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/por-que-jpmorgan-dice-que-el-mayor-problema-cripto-esta-por-desaparecer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">JPMorgan\u00a0<\/a>de haber ignorado transacciones sospechosas<\/strong> y permitido que\u00a0<strong>Goliath Ventures<\/strong>\u00a0utilizara su infraestructura bancaria para recaudar fondos de inversores en lo que se describe como un <strong>esquema Ponzi de $328 millones.<\/strong><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan la demanda, JPMorgan fue la \u00fanica instituci\u00f3n bancaria de Goliath desde enero de 2023 hasta mayo o junio de 2025. Durante ese per\u00edodo, <strong>aproximadamente $253 millones fueron depositados en la cuenta identificada como 0305<\/strong>, lo que representa cerca de dos tercios del total de los fondos captados. De esa suma, alrededor de <strong>$123 millones fueron transferidos a wallets de Goliath custodiadas por <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/solo-queda-1-millon-de-btc-el-ceo-de-coinbase-celebra-bitcoin-como-dinero-descentralizado-e-inflacion-proof\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Coinbase<\/a>.<\/strong><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-78738\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/02\/buterin-news.jpg\" alt=\"Estafa\" width=\"825\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/02\/buterin-news.jpg 825w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/02\/buterin-news-300x109.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/02\/buterin-news-768x279.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 825px) 100vw, 825px\" \/><\/p>\n<h2>\u00bfCu\u00e1l Fue el Rol de JPMorgan?<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">La demanda sostiene que el banco, en virtud de sus obligaciones de Conocimiento del Cliente (KYC), <strong>ten\u00eda informaci\u00f3n suficiente para identificar que Goliath operaba como un fondo de criptomonedas de capital privado sin ning\u00fan tipo de licencia para comercializar esas inversiones<\/strong>. El texto del escrito se\u00f1ala que el banco habr\u00eda ignorado esa situaci\u00f3n pese a las alertas que deber\u00eda haber generado el flujo de fondos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La Fiscal\u00eda de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida anunci\u00f3 el 24 de febrero el arresto de\u00a0<strong>Christopher Delgado<\/strong>, CEO de Goliath, quien enfrentar\u00e1 una pena m\u00e1xima de <strong>30 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> federal si es condenado por todos los cargos. Los fiscales indicaron que Goliath Ventures, anteriormente denominada Gen-Z Venture Firm, <strong>llev\u00f3 a cabo el esquema desde enero de 2023 hasta enero de 2026<\/strong>.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-116069\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/10\/JPMORGAN-Crypto-image.jpg\" alt=\"JPMorgan\" width=\"825\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/10\/JPMORGAN-Crypto-image.jpg 825w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/10\/JPMORGAN-Crypto-image-300x109.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/10\/JPMORGAN-Crypto-image-768x279.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 825px) 100vw, 825px\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">Fondos y Transacciones Bajo la Lupa<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Una denuncia penal paralela presentada por el gobierno federal tambi\u00e9n menciona <strong>cuentas bancarias de Goliath en <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/bank-of-america-eleva-la-calificacion-de-coinbase-y-advierte-sobre-la-amenaza-de-binance-us\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bank of America<\/a><\/strong>, donde Delgado figuraba como cofirmante. Los fondos de los inversores flu\u00edan principalmente hacia la cuenta de JPMorgan, la cuenta en Bank of America o directamente a las wallets de Goliath en Coinbase, de las cuales <strong>Delgado era el \u00fanico firmante autorizado<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La demanda fue presentada por los estudios <strong>Shaw Lewenz, Sonn Law Group y Schwartzbaum<\/strong>. El primer demandante nombrado,\u00a0<strong>Robby Alan Steele<\/strong>, declar\u00f3 haber invertido <strong>$650.000,<\/strong> incluyendo fondos de retiro. El abogado Jordan Shaw, de Shaw Lewenz, anticip\u00f3 que <strong>se presentar\u00e1n nuevas demandas<\/strong> a medida que el equipo contin\u00faa identificando v\u00edctimas y partes que considera c\u00f3mplices del esquema.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: JPMorgan enfrenta una demanda colectiva por supuestamente facilitar un esquema Ponzi cripto de $328 millones operado por Goliath Ventures. La demanda alega que JPMorgan ignor\u00f3 transacciones sospechosas y permiti\u00f3 que Goliath usara su infraestructura para captar fondos de m\u00e1s de 2.000 inversores. Christopher Delgado, CEO de Goliath, fue arrestado el &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Inversores Demandan a JPMorgan por Facilitar un Fraude Cripto de $328 Millones\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/inversores-demandan-a-jpmorgan-por-facilitar-un-fraude-cripto-de-328-millones\/#more-142714\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Inversores Demandan a JPMorgan por Facilitar un Fraude Cripto de $328 Millones\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":142715,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"JPMorgan enfrenta una demanda colectiva por supuestamente facilitar un esquema Ponzi cripto de $328 millones operado por Goliath Ventures.","footnotes":""},"categories":[4297,971],"tags":[121,5081,6245,5433],"class_list":["post-142714","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-companias-noticias","category-noticias","tag-criptomonedas","tag-demanda","tag-estafa","tag-jpmorgan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142714","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=142714"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142714\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":142716,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142714\/revisions\/142716"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/142715"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=142714"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=142714"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=142714"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}