{"id":142501,"date":"2026-03-11T18:16:45","date_gmt":"2026-03-11T18:16:45","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=142501"},"modified":"2026-03-11T18:17:09","modified_gmt":"2026-03-11T18:17:09","slug":"la-fiscalia-de-ee-uu-presenta-una-accion-de-confiscacion-civil-para-recuperar-34-millones-en-criptomonedas-provenientes-de-un-fraude-de-inversion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/la-fiscalia-de-ee-uu-presenta-una-accion-de-confiscacion-civil-para-recuperar-34-millones-en-criptomonedas-provenientes-de-un-fraude-de-inversion\/","title":{"rendered":"La Fiscal\u00eda de EE.UU. presenta una acci\u00f3n de confiscaci\u00f3n civil para recuperar $3,4 millones en criptomonedas provenientes de un fraude de inversi\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p><b>Puntos Clave de la Noticia<\/b><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">La fiscal\u00eda de Massachusetts busca decomisar <\/span><b>3.4 millones de USDT<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> vinculados a una red de fraude de inversiones y lavado de activos.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">El esquema enga\u00f1\u00f3 a v\u00edctimas en Massachusetts, Utah y Carolina del Sur mediante t\u00e9cnicas de ingenier\u00eda social en <\/span><b>WhatsApp y Telegram<\/b><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Los fondos robados se convirtieron de <\/span><b>Ethereum (ETH)<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> a la stablecoin de Tether y se movieron a <\/span><b>billeteras sin custodia<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> (unhosted).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><b>En Massachusetts,<a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-ma\/pr\/united-states-attorneys-office-files-civil-forfeiture-action-recover-34-million\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Fiscales Federales<\/a> ordenaron un decomiso civil para la recuperaci\u00f3n de aproximadamente 3.4 millones de d\u00f3lares en <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/utexo-recauda-75-millones-de-tether-para-impulsar-la-liquidacion-de-usdt-en-bitcoin\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">USDT<\/a><\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Los fondos est\u00e1n vinculados a un sofisticado esquema de fraude y lavado de dinero que afect\u00f3 a m\u00faltiples ciudadanos estadounidenses.<\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Las pesquisas, que iniciaron a finales del 2024, revelaron que los estafadores usaban el m\u00e9todo de <\/span><b>\u00abconstrucci\u00f3n de relaciones\u00bb <\/b><span style=\"font-weight: 400\">para ganarse la confianza de las potenciales v\u00edctimas. Luego de un contacto inicial por SMS, l<\/span><b>os objetivos eran persuadidos para invertir en oportunidades exclusivas de <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/tasa-de-financiacion-de-ethereum-en-negativo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ethereum<\/a>, supuestamente, respaldadas por oro f\u00edsico.<\/b><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-142507 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/Decomiso-USDT-.jpg\" alt=\"Decomiso USDT-\" width=\"1024\" height=\"360\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/Decomiso-USDT-.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/Decomiso-USDT--300x105.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/Decomiso-USDT--768x270.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h3><b>T\u00e1cticas de lavado y rastreo de activos en la cadena<\/b><\/h3>\n<p><b>El Departamento de Justicia (DOJ) revel\u00f3 que los estafadores redirig\u00edan los dep\u00f3sitos de ETH a billeteras intermediarias controladas por ellos<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Luego, los activos eran convertidos en <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/usdc-supera-a-tether-mientras-empresas-reemplazan-transferencias-bancarias-con-stablecoins\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Tether<\/strong><\/a> en un intento por rentabilizar el valor de los fondos antes de transferirlos a billeteras sin custodia, lo que es un m\u00e9todo com\u00fan para evadir el rastreo de los reguladores.<\/span><\/p>\n<p><b>Pese a los intentos de anonimato, el an\u00e1lisis de la blockchain permiti\u00f3 a las autoridades identificar y confiscar los activos entre febrero y marzo de 2025<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Este movimiento subraya la presi\u00f3n regulatoria sobre el ecosistema cripto, donde los niveles de <\/span><b>soporte y resistencia<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> no son la \u00fanica preocupaci\u00f3n; la vigilancia sobre el flujo de capitales il\u00edcitos es ahora una prioridad de seguridad nacional.<\/span><\/p>\n<p><b>Ante este tipo de noticias, el mercado suele actuar con cautela<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Ahora bien, es cierto que estas acciones limpian el sistemas de agentes maliciosos, pero tambi\u00e9n refuerzan la narrativa de una supervisi\u00f3n estatal m\u00e1s estricta sobre las <\/span><b>stablecoins<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y los protocolos de finanzas descentralizadas (<\/span><b>DeFi<\/b><span style=\"font-weight: 400\">).<\/span><\/p>\n<p><b>En resumen, se espera que el DOJ contin\u00fae ejecutando \u00f3rdenes de decomiso similares, especialmente tras el precedente de octubre de 2025<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, donde se interceptaron montos r\u00e9cord en <\/span><b>Bitcoin<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Los usuarios deben extremar precauciones ante ofertas de inversi\u00f3n que prometan rendimientos garantizados o activos h\u00edbridos.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos Clave de la Noticia La fiscal\u00eda de Massachusetts busca decomisar 3.4 millones de USDT vinculados a una red de fraude de inversiones y lavado de activos. El esquema enga\u00f1\u00f3 a v\u00edctimas en Massachusetts, Utah y Carolina del Sur mediante t\u00e9cnicas de ingenier\u00eda social en WhatsApp y Telegram. Los fondos robados se convirtieron de Ethereum &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"La Fiscal\u00eda de EE.UU. presenta una acci\u00f3n de confiscaci\u00f3n civil para recuperar $3,4 millones en criptomonedas provenientes de un fraude de inversi\u00f3n\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/la-fiscalia-de-ee-uu-presenta-una-accion-de-confiscacion-civil-para-recuperar-34-millones-en-criptomonedas-provenientes-de-un-fraude-de-inversion\/#more-142501\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre La Fiscal\u00eda de EE.UU. presenta una acci\u00f3n de confiscaci\u00f3n civil para recuperar $3,4 millones en criptomonedas provenientes de un fraude de inversi\u00f3n\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":48,"featured_media":142510,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":" La justicia de EE. 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