{"id":142426,"date":"2026-03-11T14:10:21","date_gmt":"2026-03-11T14:10:21","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=142426"},"modified":"2026-03-11T14:10:23","modified_gmt":"2026-03-11T14:10:23","slug":"wsj-doj-investiga-iran-binance-sanciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wsj-doj-investiga-iran-binance-sanciones\/","title":{"rendered":"WSJ: El DOJ investiga el presunto uso de Binance por parte de Ir\u00e1n para evadir las sanciones de EE.UU."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><span data-preserver-spaces=\"true\">Puntos Clave de la Noticia<\/span><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Investigaci\u00f3n del DOJ:<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> Los funcionarios de EE.UU. est\u00e1n investigando si Ir\u00e1n utiliz\u00f3 Binance para mover m\u00e1s de $1 mil millones en transacciones vinculadas a redes que apoyan a grupos respaldados por Ir\u00e1n.<\/span><\/li>\n<li><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Escrutinio a Binance:<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> Los informes dicen que una investigaci\u00f3n interna de Binance sobre estos flujos fue desmantelada, aunque la empresa niega haber despedido a los investigadores y disputa las afirmaciones de una investigaci\u00f3n del Senado.<\/span><\/li>\n<li><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Contexto m\u00e1s amplio:<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"><span data-preserver-spaces=\"true\"> Los analistas se\u00f1alan cambios en la actividad cripto iran\u00ed durante las tensiones geopol\u00edticas, con Chainalysis y TRM Labs destacando el aumento de las salidas y un ecosistema de activos digitales resiliente.<\/span><\/span><br \/>\n<hr \/>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">El Departamento de Justicia de EE.UU. <\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">(DOJ)<\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> est\u00e1 examinando si Ir\u00e1n utiliz\u00f3 <\/span><a class=\"editor-rtfLink\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/binance-exchange-review-guia-completa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span data-preserver-spaces=\"true\">Binance<\/span><\/a><span data-preserver-spaces=\"true\"> para mover m\u00e1s de $1 mil millones a trav\u00e9s del Exchange <\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">en formas que pueden haber ayudado a evadir las sanciones estadounidenses. <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">La supuesta <\/span><a class=\"editor-rtfLink\" href=\"https:\/\/www.wsj.com\/finance\/currencies\/justice-department-probes-irans-use-of-binance-to-evade-sanctions-9dc61ce4\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span data-preserver-spaces=\"true\">indagaci\u00f3n<\/span><\/a><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">, basada en hallazgos del Wall Street Journal, <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">se centra en transacciones presuntamente vinculadas a redes que apoyan a grupos militantes respaldados por Ir\u00e1n<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> y sigue a revisiones internas anteriores que, seg\u00fan se informa, fueron detenidas dentro de la empresa.<\/span><!--more--><\/p>\n<h2><span data-preserver-spaces=\"true\">El DOJ se centra en transacciones vinculadas a grupos respaldados por Ir\u00e1n<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\"><span data-preserver-spaces=\"true\">Seg\u00fan los informes, <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">los investigadores est\u00e1n analizando si los fondos canalizados a trav\u00e9s de Binance llegaron a entidades conectadas con grupos como los hut\u00edes de Yemen<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">. Personas familiarizadas con el asunto dijeron al WSJ que los funcionarios se han puesto en contacto con individuos que tienen conocimiento de estas transacciones para reunir pruebas. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">El alcance de la investigaci\u00f3n sigue sin estar claro<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">, incluyendo si se dirige a Binance en s\u00ed, a sus usuarios, o a ambos. El renovado escrutinio se suma a las preocupaciones actuales sobre la exposici\u00f3n hist\u00f3rica del Exchange a la actividad cripto vinculada a Ir\u00e1n.<\/span><\/p>\n<h2><span data-preserver-spaces=\"true\">La investigaci\u00f3n interna de Binance habr\u00eda sido desmantelada<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">El WSJ se\u00f1al\u00f3 que la indagaci\u00f3n del DOJ se produce despues de que informes anteriores indicaban que Binance desmantel\u00f3 una investigaci\u00f3n interna<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> sobre aproximadamente $1 mil millones que fluyeron a trav\u00e9s de la plataforma hacia una red vinculada a grupos proxy iran\u00edes. <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Binance ha negado las afirmaciones de que despidi\u00f3 a los investigadores que trabajaban en estos temas<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">, calificando los informes anteriores como inexactos. El Exchange tambi\u00e9n rechaz\u00f3 esta semana una investigaci\u00f3n separada del Senado de EE.UU., argumentando que la investigaci\u00f3n se bas\u00f3 en lo que describi\u00f3 como informes demostrablemente falsos.<\/span><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-142427\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/Binance_Mounting_Preasure.jpg\" alt=\"Contin\u00faa la presi\u00f3n legal y regulatoria\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/Binance_Mounting_Preasure.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/Binance_Mounting_Preasure-300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/Binance_Mounting_Preasure-768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2><span data-preserver-spaces=\"true\">Contin\u00faa la presi\u00f3n legal y regulatoria<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\"><span data-preserver-spaces=\"true\">La presi\u00f3n regulatoria sobre Binance ha ido en aumento. <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Un juez federal desestim\u00f3 recientemente una demanda que alegaba que el Exchange ayud\u00f3 a financiar el terrorismo<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> a trav\u00e9s de transacciones cripto, aunque los demandantes pueden volver a presentarla con reclamos revisados. <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Binance ha negado repetidamente haber actuado mal<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span data-preserver-spaces=\"true\">La empresa se declar\u00f3 culpable anteriormente en 2023 de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y de sanciones, pagando una multa de $4.3 mil millones y aceptando operar bajo la supervisi\u00f3n de EE.UU. El ex-CEO <\/span><a class=\"editor-rtfLink\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/changpeng-zhao\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span data-preserver-spaces=\"true\">Changpeng \u201cCZ\u201d Zhao<\/span><\/a><span data-preserver-spaces=\"true\"> tambi\u00e9n se declar\u00f3 culpable y m\u00e1s tarde recibi\u00f3 un indulto presidencial en 2025.<\/span><\/p>\n<h2><span data-preserver-spaces=\"true\">Preocupaciones m\u00e1s amplias sobre la actividad cripto de Ir\u00e1n<\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\"><span data-preserver-spaces=\"true\">La investigaci\u00f3n se produce mientras los analistas y los responsables de la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas examinan el uso de activos digitales por parte de Ir\u00e1n para navegar las restricciones financieras. <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Las empresas de an\u00e1lisis de Blockchain han informado de cambios en la actividad cripto iran\u00ed durante periodos de tensi\u00f3n geopol\u00edtica<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span data-preserver-spaces=\"true\">Datos recientes de Chainalysis mostraron un aumento de las salidas tras ataques a\u00e9reos regionales, mientras que la investigaci\u00f3n de TRM Labs encontr\u00f3 que el ecosistema cripto de Ir\u00e1n sigue siendo estructuralmente resiliente a pesar de la disminuci\u00f3n de los vol\u00famenes de trading.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos Clave de la Noticia Investigaci\u00f3n del DOJ: Los funcionarios de EE.UU. est\u00e1n investigando si Ir\u00e1n utiliz\u00f3 Binance para mover m\u00e1s de $1 mil millones en transacciones vinculadas a redes que apoyan a grupos respaldados por Ir\u00e1n. Escrutinio a Binance: Los informes dicen que una investigaci\u00f3n interna de Binance sobre estos flujos fue desmantelada, aunque &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"WSJ: El DOJ investiga el presunto uso de Binance por parte de Ir\u00e1n para evadir las sanciones de EE.UU.\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wsj-doj-investiga-iran-binance-sanciones\/#more-142426\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre WSJ: El DOJ investiga el presunto uso de Binance por parte de Ir\u00e1n para evadir las sanciones de EE.UU.\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":142428,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"El Departamento de Justicia de EE.UU. 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