{"id":142363,"date":"2026-03-10T23:09:24","date_gmt":"2026-03-10T23:09:24","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=142363"},"modified":"2026-03-11T10:10:51","modified_gmt":"2026-03-11T10:10:51","slug":"tailandia-congela-mas-de-10000-cuentas-cripto-y-persigue-a-un-estafador-que-opero-en-cuatro-paises","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/tailandia-congela-mas-de-10000-cuentas-cripto-y-persigue-a-un-estafador-que-opero-en-cuatro-paises\/","title":{"rendered":"Tailandia congela m\u00e1s de 10,000 cuentas cripto y persigue a un estafador que oper\u00f3 en cuatro pa\u00edses"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Puntos claves de la noticia:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Cuentas mula ocultan identidades reales pese a transacciones visibles en blockchain.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Estafa internacional afect\u00f3 inversores en Bangkok, Singapur, California y Vietnam.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Tailandia conecta listas de sospechosos con bancos centrales y polic\u00eda.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Las plataformas de activos digitales en Tailandia congelaron m\u00e1s de <\/span><b>10,000 cuentas sospechosas<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> vinculadas a lavado de dinero y operaciones ilegales. La medida se ejecut\u00f3 bajo el esquema denominado \u00abSpeed Bump\u00bb, impulsado por la <\/span><b><a href=\"https:\/\/www.tdo.or.th\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Asociaci\u00f3n de Operadores de Activos Digitales de Tailandi<\/a>a (TDO)<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, y representa el esfuerzo m\u00e1s amplio que el pa\u00eds ha desplegado hasta ahora para limpiar su sistema financiero digital de cuentas de terceros usadas para mover fondos il\u00edcitos.<\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Att Thongyai Asavanund, director ejecutivo de KuCoin Tailandia y presidente de la TDO, <\/span><a href=\"https:\/\/www.bangkokpost.com\/business\/general\/3213543\/crypto-operators-freeze-10000-suspect-accounts\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400\">explic\u00f3<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> el problema de fondo: las plataformas pueden ver las direcciones de billetera y los movimientos en la cadena, pero frecuentemente no logran identificar a la persona real que controla esa cuenta. Esa opacidad convierte a las llamadas <\/span><b>cuentas mula<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> en el principal vector de riesgo dentro del sistema cripto tailand\u00e9s.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Desde el inicio de las operaciones de control, los operadores congelaron un total de <\/span><b>47,692 cuentas mula<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Sin embargo, el \u00e9xito del programa gener\u00f3 nuevos desaf\u00edos operativos. Los grupos criminales respondieron abriendo cuentas nuevas a nombre de personas diferentes, tan pronto como las anteriores quedaban bloqueadas. Al mismo tiempo, los operadores enfrentan costos de cumplimiento regulatorio m\u00e1s elevados y una carga operativa mayor para investigar cada transacci\u00f3n sospechosa.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">Una red de estafas que cruz\u00f3 Bangkok, Singapur, Ho Chi Minh y California<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">En paralelo al problema de las cuentas mula, las autoridades tailandesas tambi\u00e9n persiguen un caso de fraude de inversi\u00f3n con alcance internacional. Kampanat \u00abJom\u00bb Vimolnoht enga\u00f1\u00f3 a inversores en <\/span><b>Bangkok, Singapur, Ciudad Ho Chi Minh y California<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, ofreci\u00e9ndoles acceso a supuestas asignaciones, contratos y acuerdos en proyectos cripto de alto perfil, entre ellos Monad, Babylon y Linera.<\/span><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Kucoin_Security_Enhance.jpg\" alt=\"Strengthening User Safety Through Enhanced Risk Controls\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Vimolnoht oper\u00f3 a trav\u00e9s de canales privados en Telegram, WhatsApp y grupos exclusivos de inversores, donde se presentaba como un contacto interno con acceso directo a los proyectos. Cuando los plazos de entrega se acercaron, los afectados recibieron excusas sobre retrasos. Luego, la comunicaci\u00f3n ces\u00f3 por completo.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Los fundadores de los proyectos mencionados, al ser contactados directamente por las v\u00edctimas, negaron cualquier v\u00ednculo formal con Vimolnoht y aclararon que solo hab\u00edan conversado con \u00e9l de manera informal.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La empresa KXVC emiti\u00f3 un comunicado p\u00fablico en el que afirma que nunca autoriz\u00f3 a ninguna persona a actuar en su nombre ni a recibir transferencias de inversores en cuentas personales. La misma empresa confirm\u00f3 que Vimolnoht dej\u00f3 la organizaci\u00f3n en marzo de 2025.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Para cerrar los vac\u00edos que permiten este tipo de fraude, la TDO conecta sus listas de sospechosos con el sistema de pagos del Banco de Tailandia y con agencias de seguridad, adem\u00e1s de aplicar la <\/span><b>Travel Rule<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, que obliga a revelar los datos del emisor y el receptor en cada transacci\u00f3n cripto. Tailandia convierte su sector de activos digitales en un campo de pruebas para regulaci\u00f3n cripto en el Sudeste Asi\u00e1tico.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos claves de la noticia: Cuentas mula ocultan identidades reales pese a transacciones visibles en blockchain. Estafa internacional afect\u00f3 inversores en Bangkok, Singapur, California y Vietnam. Tailandia conecta listas de sospechosos con bancos centrales y polic\u00eda. Las plataformas de activos digitales en Tailandia congelaron m\u00e1s de 10,000 cuentas sospechosas vinculadas a lavado de dinero y &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Tailandia congela m\u00e1s de 10,000 cuentas cripto y persigue a un estafador que oper\u00f3 en cuatro pa\u00edses\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/tailandia-congela-mas-de-10000-cuentas-cripto-y-persigue-a-un-estafador-que-opero-en-cuatro-paises\/#more-142363\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Tailandia congela m\u00e1s de 10,000 cuentas cripto y persigue a un estafador que oper\u00f3 en cuatro pa\u00edses\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":53,"featured_media":142366,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"Tailandia conecta listas de sospechosos con bancos centrales y polic\u00eda.","footnotes":""},"categories":[926],"tags":[233,7357],"class_list":["post-142363","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-criptomonedas","tag-tailandia","tag-thongyai-asavanund"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/53"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=142363"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142363\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":142365,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/142363\/revisions\/142365"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/142366"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=142363"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=142363"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=142363"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}