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Binance<\/strong> <\/a>respondi\u00f3 formalmente a una investigaci\u00f3n del Subcomit\u00e9 Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos<\/strong>, encabezado por el senador dem\u00f3crata Richard Blumenthal, que hab\u00eda abierto una indagatoria sobre presuntas violaciones a las sanciones contra Ir\u00e1n<\/strong>. En una carta dirigida al legislador, el exchange rechaz\u00f3 las acusaciones<\/strong><\/a> y calific\u00f3 los reportes period\u00edsticos que motivaron la pesquisa como \u00abdemostrablemente falsos\u00bb y \u00abdifamatorios en varios aspectos materiales\u00bb.<\/strong><\/p>\n La investigaci\u00f3n de Blumenthal se bas\u00f3 en publicaciones del New York Times, The Wall Street Journal y Fortune<\/strong>, que alegaban que socios del exchange \u2014identificados como Hexa Whale y Blessed Trust<\/strong>, ambos con sede en Hong Kong\u2014 habr\u00edan actuado como intermediarios para el lavado de dinero y facilitado operaciones con entidades iran\u00edes<\/strong>, incluidas algunas vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n, designada como organizaci\u00f3n terrorista por Estados Unidos.<\/p>\n El WSJ se\u00f1al\u00f3 que Hexa Whale habr\u00eda<\/strong> movido aproximadamente $500 millones en USDT<\/strong>\u00a0hacia el IRGC<\/strong>. El NYT report\u00f3 que cerca de $1.700 millones fluyeron desde dos cuentas del exchange hacia grupos vinculados a Ir\u00e1n.<\/strong><\/p>\n Frente a esas afirmaciones, Binance sostuvo que su revisi\u00f3n interna \u2014iniciada en abril pasado tras establecer contacto con las fuerzas del orden\u2014 encontr\u00f3 \u00fanicamente exposici\u00f3n indirecta a wallets<\/a> con potenciales v\u00ednculos iran\u00edes<\/strong>. Seg\u00fan la carta, ninguna cuenta de la plataforma transaccion\u00f3 directamente con entidades basadas en Ir\u00e1n. El exchange asegur\u00f3 que elimin\u00f3 a Hexa Whale<\/strong>\u00a0de su plataforma en agosto y desvincul\u00f3 a Blessed Trust en enero<\/strong>, luego de completar sus investigaciones internas.<\/p>\n Binance tambi\u00e9n detall\u00f3 que emplea m\u00e1s de 25 herramientas avanzadas de monitoreo de transacciones, an\u00e1lisis de comportamiento y control de sanciones<\/strong>, lo que habr\u00eda reducido su exposici\u00f3n a wallets vinculadas a actividades il\u00edcitas en un 97%, pasando de representar el 0,284% del volumen total del exchange al 0,009%.<\/strong> Asimismo, la exposici\u00f3n a los cuatro principales exchanges iran\u00edes cay\u00f3 un 97,3% en dos a\u00f1os, de $4,19 millones a apenas $110.000.<\/strong><\/p>\n![\"Binance\"](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/10\/binance-post-1.png\")
<\/p>\nBinance Derrumba Toda la Supuesta Investigaci\u00f3n<\/h2>\n
La Exposici\u00f3n se Desplom\u00f3 un 97%<\/h2>\n
![\"Cripto](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2022\/12\/2_12-10.jpg\")
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