{"id":140484,"date":"2026-02-27T22:25:30","date_gmt":"2026-02-27T22:25:30","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=140484"},"modified":"2026-02-27T22:25:54","modified_gmt":"2026-02-27T22:25:54","slug":"los-democratas-del-senado-presionan-para-investigar-a-binance-por-preocupaciones-sobre-sanciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/los-democratas-del-senado-presionan-para-investigar-a-binance-por-preocupaciones-sobre-sanciones\/","title":{"rendered":"Los dem\u00f3cratas del Senado presionan para investigar a Binance por preocupaciones sobre sanciones"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Puntos clave de la noticia<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Un grupo de 11 senadores insta al Departamento de Justicia y al Tesoro a revisar el cumplimiento de Binance.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Los informes alegan el uso de intermediarios para facilitar el lavado de dinero vinculado a entidades iran\u00edes.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Binance rechaza las acusaciones, afirmando que sus sistemas de control detectaron y reportaron la actividad.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El mayor exchange del mundo est\u00e1 nuevamente en el ojo del hurac\u00e1n, luego de que los <a href=\"https:\/\/www.banking.senate.gov\/newsroom\/minority\/van-hollen-banking-committee-democrats-press-bondi-and-bessent-to-investigate-binance-following-reports-of-flouting-sanctions-us-law\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">senadores dem\u00f3cratas<\/a>\u00a0 solicitaron una <\/span><b>investigaci\u00f3n contra <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/juez-ny-niega-a-binance-reclamos-arbitraje\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Binance<\/a> por violaciones de sanciones. <\/b><span style=\"font-weight: 400\">\u00a0Chris Van Hollen y otros senadores enviaron una carta formal a la fiscal general Pam Bondi y al secretario del Tesoro Scott Bessent.<\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">En la misiva expresan su preocupaci\u00f3n por la eficacia de las salvaguardias que la plataforma emplea para prevenir el<\/span><b> financiamiento il\u00edcito<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y proteger la seguridad nacional. De acuerdo con informes de medios internacionales, socios del <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/hito-historico-derivadex-presenta-el-primer-exchange-de-derivados-regulado-bajo-gobernanza-dao\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>exchange<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> habr\u00edan actuado como intermediarios para entidades vinculadas al gobierno de Ir\u00e1n.<\/span><\/p>\n<p><b>Esta nueva presi\u00f3n surge dos a\u00f1os despu\u00e9s de que la empresa se declarara culpable<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> de cargos federales similares y pagara una multa hist\u00f3rica de 4.000 millones de d\u00f3lares. Por lo tanto, los senadores cuestionan si la compa\u00f1\u00eda ha cumplido realmente con las promesas de reforma estructural pactadas anteriormente.<\/span><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-140488 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/democratas-del-Senado-Binance-.jpg\" alt=\"dem\u00f3cratas del Senado- Binance-\" width=\"1024\" height=\"375\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/democratas-del-Senado-Binance-.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/democratas-del-Senado-Binance--300x110.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/democratas-del-Senado-Binance--768x281.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2><b>Escrutinio legislativo y la respuesta oficial de Binance<\/b><\/h2>\n<p><b>El senador Richard Blumenthal se uni\u00f3 a la presi\u00f3n enviando comunicaciones directas al actual CEO de la firma, Richard Teng.<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> En este contexto, los dem\u00f3cratas fijaron el 13 de marzo como fecha l\u00edmite para recibir una respuesta detallada sobre el estado actual de los protocolos de cumplimiento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Por parte de <\/span><b>Binance<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, un portavoz rechaz\u00f3 las acusaciones, calificando de falsos los reportes de prensa. Argumentaron que la detecci\u00f3n previa de actividades sospechosas es precisamente una prueba de que sus controles internos funcionan bien.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">En resumen, este enfrentamiento ocurre en un clima pol\u00edtico complejo tras el reciente indulto presidencial otorgado al ex <\/span><b>CEO, <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/changpeng-zhao-reaparece-en-foro-de-trump\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Changpeng Zhao<\/a><\/b><span style=\"font-weight: 400\">. La resoluci\u00f3n de este caso determinar\u00e1 si el exchange podr\u00e1 operar sin nuevas sanciones en un mercado institucional que exige transparencia absoluta.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia Un grupo de 11 senadores insta al Departamento de Justicia y al Tesoro a revisar el cumplimiento de Binance. Los informes alegan el uso de intermediarios para facilitar el lavado de dinero vinculado a entidades iran\u00edes. 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