{"id":138099,"date":"2026-02-13T20:09:09","date_gmt":"2026-02-13T20:09:09","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=138099"},"modified":"2026-02-13T20:09:11","modified_gmt":"2026-02-13T20:09:11","slug":"binance-despide-a-investigadores-de-cumplimiento-tras-hallazgos-sobre-flujos-vinculados-a-iran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/binance-despide-a-investigadores-de-cumplimiento-tras-hallazgos-sobre-flujos-vinculados-a-iran\/","title":{"rendered":"Binance despide a investigadores de cumplimiento tras hallazgos sobre flujos vinculados a Ir\u00e1n"},"content":{"rendered":"

Binance<\/b> habr\u00eda despedido a varios miembros de su equipo interno de cumplimiento, incluidos investigadores especiales que rastrearon m\u00e1s de <\/span>1.000 millones de d\u00f3lares en transacciones vinculadas a entidades iran\u00edes<\/b>, seg\u00fan documentos y fuentes citadas por <\/span>Fortune<\/span><\/i>. Los despidos se produjeron a finales de 2025 y han reavivado el escrutinio sobre los esfuerzos de la plataforma en materia de cumplimiento de sanciones.<\/span><\/p>\n

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Los investigadores habr\u00edan monitoreado transacciones entre marzo de 2024 y agosto de 2025, se\u00f1alando flujos conectados a billeteras e intermediarios asociados con Ir\u00e1n, jurisdicci\u00f3n sujeta a sanciones estadounidenses. <\/span><\/p>\n

Los hallazgos reportados sugieren que los fondos continuaron movi\u00e9ndose a trav\u00e9s de la plataforma pese a los compromisos p\u00fablicos de Binance de reforzar sus controles de cumplimiento tras su acuerdo legal con autoridades de Estados Unidos en 2023.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el reporte, al menos tres investigadores con experiencia en fuerzas del orden, enfocados en mercados europeos y asi\u00e1ticos, estuvieron entre los despedidos. Las salidas coincidieron con una reestructuraci\u00f3n interna m\u00e1s amplia, que incluy\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de empleados acusados de uso de informaci\u00f3n privilegiada. <\/span><\/p>\n

Los hallazgos tambi\u00e9n habr\u00edan destacado actividad continua relacionada con <\/span>USDT emitido en la red TRON<\/b>, una versi\u00f3n del stablecoin ampliamente utilizada en regiones con acceso limitado al sistema bancario tradicional. A pesar del estatus restringido de Ir\u00e1n, transacciones con USDT TRC-20 supuestamente habr\u00edan pasado por la infraestructura de Binance. Hist\u00f3ricamente, la plataforma ha sido uno de los principales centros de liquidez para USDT basado en TRON.<\/span><\/p>\n

Los despidos reportados se producen en un momento en que Binance busca reforzar su imagen como exchange global alineado con el cumplimiento normativo, al tiempo que ampl\u00eda asociaciones e iniciativas de infraestructura. No obstante, la controversia en torno a la investigaci\u00f3n interna vuelve a centrar la atenci\u00f3n en los desaf\u00edos hist\u00f3ricos de cumplimiento de la compa\u00f1\u00eda.<\/span><\/p>\n

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Fuente:<\/b> Fortune, Dune Analytics<\/span><\/a><\/p>\n

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Descargo de responsabilidad:<\/b> Crypto Economy Flash News se elabora utilizando fuentes oficiales y p\u00fablicamente disponibles verificadas por nuestro equipo editorial. Su objetivo es proporcionar actualizaciones r\u00e1pidas sobre desarrollos relevantes dentro del sector cripto y blockchain.<\/span><\/p>\n

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