{"id":137849,"date":"2026-02-12T20:44:36","date_gmt":"2026-02-12T20:44:36","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=137849"},"modified":"2026-02-12T20:45:06","modified_gmt":"2026-02-12T20:45:06","slug":"grupo-de-trabajo-global-advierte-los-escritorios-otc-de-criptomonedas-facilitan-el-crimen-financiero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/grupo-de-trabajo-global-advierte-los-escritorios-otc-de-criptomonedas-facilitan-el-crimen-financiero\/","title":{"rendered":"Grupo de trabajo global advierte: los escritorios OTC de criptomonedas facilitan el crimen financiero"},"content":{"rendered":"<p><b>Puntos clave de la noticia:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">El grupo J5 advierte que el volumen diario de los escritorios OTC ($1.44 billones) supera ampliamente al de los exchanges.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Los procesadores de pagos cripto han registrado un aumento del 1,000% en reportes de actividad sospechosa desde 2020.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Reguladores internacionales buscan endurecer la vigilancia para evitar que el lujo se use como v\u00eda de lavado.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El <a href=\"https:\/\/www.ato.gov.au\/media-centre\/j5-links-suspicious-activity-to-cryptocurrency-platforms-in-new-advisories\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">grupo de Jefes Conjuntos de Cumplimiento Tributario Global<\/a> (J5) encendi\u00f3 las alarmas sobre el v\u00ednculo entre los <\/span><b>escritorios OTC de <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/changpeng-zhao-afirma-que-los-bancos-tradicionales-no-pueden-gestionar-la-economia-de-los-agentes-de-ia-pero-las-criptomonedas-si-pueden\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">criptomonedas<\/a> y\u00a0 el crimen financiero<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Su m\u00e1s reciente informe revela que estas plataformas de negociaci\u00f3n directa, movilizan vol\u00famenes masivo de capital fuera del radar de las autoridades.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><b>En concreto, se estima que a diario el volumen que movilizan estos escritorios sobrepasan los 1.44 billones de d\u00f3lares<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, una cifra que supera a muchos de los <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/exchanges-cripto-de-corea-del-sur-promueven-stablecoins-mientras-volatilidad-del-won-remodela-patrones-de-comercio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">exchanges<\/a> tradicionales. Por esto, el J5 asegura que la ausencia de monitoreo en tiempo real convierte a estas herramientas en el veh\u00edculo id\u00f3neo para la <\/span><b>evasi\u00f3n fiscal.<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Asimismo, la alianza conformada por Australia, Canad\u00e1, Pa\u00edses Bajos, EE. UU. y el Reino Unido, revel\u00f3 una alarmante cifra. <\/span><b>Se reportaron al menos 236 mil millones de d\u00f3lares en actividades sospechosas vinculadas a estas plataformas privadas.<\/b><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-137852 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/J5-.jpg\" alt=\"J5-\" width=\"1024\" height=\"364\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/J5-.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/J5--300x107.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/J5--768x273.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2><b>El riesgo de los procesadores de pago y bienes de lujo<\/b><\/h2>\n<p><b>El informe adem\u00e1s destaca que los procesadores de pagos con criptoactivos aumentaron al 1,000% <\/b><span style=\"font-weight: 400\">en alertas de transacciones il\u00edcitas. Esto se debe, en gran medida, a la facilidad para adquirir bienes de lujo como veh\u00edculos Rolls-Royce o Ferraris mediante <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/proyecto-de-ley-cripto-se-retrasa-pero-la-senadora-lummis-insta-a-los-bancos-a-adoptar-los-activos-digitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">activos digitales<\/a>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A pesar de que los <\/span><b>escritorios OTC de criptomonedas y crimen financiero<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> suelen asociarse por su anonimato, algunas\u00a0 empresas del sector defienden su cumplimiento. Ejecutivos de plataformas como OKX aseguran que aplican protocolos estrictos de KYC y vigilancia en cadena para actuar r\u00e1pidamente y congelar fondos sospechosos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">En resumen,<\/span><b> jurisdicciones como Hong Kong ya implementan reg\u00edmenes regulatorios m\u00e1s severos <\/b><span style=\"font-weight: 400\">para sacar a estos negocios de las \u00abzonas grises\u00bb. Lo que buscan es garantizar que el ecosistema cripto deje de ser una capa adicional para el blanqueo de capitales hacia las finanzas tradicionales.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: El grupo J5 advierte que el volumen diario de los escritorios OTC ($1.44 billones) supera ampliamente al de los exchanges. Los procesadores de pagos cripto han registrado un aumento del 1,000% en reportes de actividad sospechosa desde 2020. 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