{"id":137727,"date":"2026-02-12T02:35:35","date_gmt":"2026-02-12T02:35:35","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=137727"},"modified":"2026-02-12T02:36:00","modified_gmt":"2026-02-12T02:36:00","slug":"paxful-recibe-una-multa-de-4-millones-de-dolares-tras-acusaciones-de-la-fiscalia-por-lucrarse-con-transferencias-de-dinero-criminales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/paxful-recibe-una-multa-de-4-millones-de-dolares-tras-acusaciones-de-la-fiscalia-por-lucrarse-con-transferencias-de-dinero-criminales\/","title":{"rendered":"Paxful recibe una multa de 4 millones de d\u00f3lares tras acusaciones de la fiscal\u00eda por lucrarse con transferencias de dinero criminales"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Puntos clave de la noticia<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">El Departamento de Justicia sentenci\u00f3 a Paxful Holdings Inc. a pagar una multa millonaria por carecer de controles efectivos contra el blanqueo de capitales.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">La fiscal\u00eda revel\u00f3 que la plataforma se lucr\u00f3 conscientemente con transferencias vinculadas a la extorsi\u00f3n, el fraude y el tr\u00e1fico sexual entre 2015 y 2022.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Aunque la sanci\u00f3n inicial se estimaba en 112 millones de d\u00f3lares, la cifra se redujo debido a la incapacidad financiera de la empresa para cubrir el monto.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><b>Las autoridades de Estados Unidos impusieron una multa a <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-departamento-de-justicia-de-ee-uu-doj-finaliza-la-investigacion-sobre-paxful\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Paxful<\/a> por presunto lavado de dinero. <\/b><span style=\"font-weight: 400\">El comunicado del <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/virtual-asset-trading-platform-sentenced-violating-travel-act-and-other-federal-criminal\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Departamento de Justicia<\/a> asegura que la empresa permiti\u00f3 que delincuentes movieran fondos il\u00edcitos aprovechando la ausencia deliberada de programas de cumplimiento normativo y procesos de verificaci\u00f3n de identidad.<\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><b>Las investigaciones revelaron que la plataforma atrajo a usuarios vinculados con actividades delictivas <\/b><span style=\"font-weight: 400\">al promocionar activamente su falta de controles. De esta manera, Paxful facilit\u00f3 el movimiento de capitales provenientes de redes de prostituci\u00f3n y tr\u00e1fico de personas, ignorando las leyes federales que regulan el intercambio de <\/span><b><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/nueva-york-grupo-trabajo-divisas-digitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">divisas digitales<\/a>.<\/b><\/p>\n<p><b>De hecho, los fiscales se\u00f1alaron que los fundadores de la compa\u00f1\u00eda estaban conscientes de estas operaciones<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, incluso denominaron el crecimiento de la plataforma como el \u00ab<\/span><b>Efecto Backpage<\/b><span style=\"font-weight: 400\">\u00ab. Este t\u00e9rmino hac\u00eda referencia directa a un sitio web utilizado para anuncios de explotaci\u00f3n sexual, el cual gener\u00f3 millones de d\u00f3lares en beneficios para la casa de cambio.<\/span><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-137730 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/Paxful-multa-de-4-millones-.jpg\" alt=\"Paxful- multa de 4 millones-\" width=\"1024\" height=\"319\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/Paxful-multa-de-4-millones-.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/Paxful-multa-de-4-millones--300x93.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/Paxful-multa-de-4-millones--768x239.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2><b>El fin de una era y las consecuencias para los fundadores<\/b><\/h2>\n<p><b>El cofundador, Artur Schaback se declar\u00f3 culpable el a\u00f1o pasado, en medio del proceso legal, <\/b><span style=\"font-weight: 400\">por no mantener el programa \u00abConoce a tu Cliente\u00bb (KYC) efectivo. Por otro lado, la propia empresa se declar\u00f3 culpable en diciembre pasado, tras haber suspendido sus operaciones comerciales desde el a\u00f1o 2019 ante la presi\u00f3n regulatoria.<\/span><\/p>\n<p><b>Por un an\u00e1lisis independiente de las finanzas de la entidad, el Departamento de Justicia determin\u00f3 que la firma no pose\u00eda la solvencia para afrontar una penalizaci\u00f3n mayor.<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> Por lo tanto, la sanci\u00f3n se fij\u00f3 en 4 millones de d\u00f3lares, cerrando un cap\u00edtulo oscuro sobre la responsabilidad de los <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/la-liquidez-de-ethereum-se-seca\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">exchanges<\/a> en la prevenci\u00f3n del crimen financiero.<\/span><\/p>\n<p><b>En resumen, este caso resalta la importancia de la regulaci\u00f3n estricta para evitar que el ecosistema cripto sea utilizado como herramienta para la explotaci\u00f3n y el fraude<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. El mercado vigilar\u00e1 de cerca si estas acciones judiciales logran disuadir a otras plataformas de descuidar sus protocolos de seguridad en favor de un crecimiento r\u00e1pido y poco \u00e9tico.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia El Departamento de Justicia sentenci\u00f3 a Paxful Holdings Inc. a pagar una multa millonaria por carecer de controles efectivos contra el blanqueo de capitales. La fiscal\u00eda revel\u00f3 que la plataforma se lucr\u00f3 conscientemente con transferencias vinculadas a la extorsi\u00f3n, el fraude y el tr\u00e1fico sexual entre 2015 y 2022. 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