{"id":137276,"date":"2026-02-10T13:39:09","date_gmt":"2026-02-10T13:39:09","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=137276"},"modified":"2026-02-10T13:39:14","modified_gmt":"2026-02-10T13:39:14","slug":"cabecilla-de-fraude-cripto-condena-20-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/cabecilla-de-fraude-cripto-condena-20-anos\/","title":{"rendered":"Cabecilla de un fraude cripto masivo de $73M recibe condena de 20 a\u00f1os"},"content":{"rendered":"<div class=\"flex flex-col text-sm pb-25\">\n<article class=\"text-token-text-primary w-full focus:outline-none [--shadow-height:45px] has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) [&amp;:has([data-writing-block])&gt;*]:pointer-events-auto scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]\" dir=\"auto\" data-turn-id=\"850d7680-f358-4b15-9fff-839251b24326\" data-testid=\"conversation-turn-124\" data-scroll-anchor=\"true\" data-turn=\"assistant\">\n<div class=\"text-base my-auto mx-auto pb-10 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @w-sm\/main:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @w-lg\/main:[--thread-content-margin:--spacing(16)] px-(--thread-content-margin)\">\n<div class=\"[--thread-content-max-width:40rem] @w-lg\/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group\/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn\">\n<div class=\"flex max-w-full flex-col grow\">\n<div class=\"min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-1\" dir=\"auto\" data-message-author-role=\"assistant\" data-message-id=\"28508374-18b3-4280-8773-df240ecef0c6\" data-message-model-slug=\"gpt-5-2-thinking\">\n<div class=\"flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[1px]\">\n<div class=\"markdown prose dark:prose-invert w-full wrap-break-word light markdown-new-styling\">\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"3434\" data-end=\"3463\">Puntos clave de la noticia:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li data-start=\"3466\" data-end=\"3633\">Un tribunal federal de EE.UU. conden\u00f3 al pr\u00f3fugo Daren Li a 20 a\u00f1os por liderar una conspiraci\u00f3n \u201cpig butchering\u201d de $73M operada desde centros de estafa en Camboya.<\/li>\n<li data-start=\"3636\" data-end=\"3794\">La fiscal\u00eda dijo que usaron sitios de trading falsos y relaciones creadas v\u00eda redes sociales y apps de citas para convencer a v\u00edctimas de transferir fondos.<\/li>\n<li data-start=\"3797\" data-end=\"3963\">El DOJ indic\u00f3 que al menos $73.6M entraron en cuentas vinculadas a la red, incluidos $59.8M a trav\u00e9s de empresas pantalla en EE.UU. para lavar ganancias hacia cripto.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"388\" data-end=\"1029\">Daren Li, con doble nacionalidad de China y San Crist\u00f3bal y Nieves, fue condenado en ausencia a 20 a\u00f1os en una prisi\u00f3n federal de EE.UU. por su papel en una conspiraci\u00f3n internacional de \u201cinversi\u00f3n\u201d en <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/monedas-virtuales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">criptomonedas<\/a> que rob\u00f3 m\u00e1s de $73 millones a v\u00edctimas, muchas de ellas inversores estadounidenses. <strong data-start=\"689\" data-end=\"855\">La pena m\u00e1xima refleja que las autoridades ven el \u201cpig butchering\u201d como crimen financiero organizado con v\u00edctimas reales, no como una estafa marginal de internet.<\/strong> Los fiscales dijeron que Li est\u00e1 pr\u00f3fugo tras cortar su tobillera electr\u00f3nica y huir en diciembre de 2025, y el tribunal tambi\u00e9n le impuso tres a\u00f1os de libertad supervisada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"388\" data-end=\"1029\"><!--more--><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\" data-start=\"1031\" data-end=\"1103\">C\u00f3mo operaba la estafa y por qu\u00e9 se ampl\u00eda el enfoque del enforcement<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"1105\" data-end=\"1853\">Seg\u00fan los fiscales, Li y sus co-conspiradores operaban desde centros de estafa en Camboya y usaban dominios y sitios web falsos dise\u00f1ados para parecerse a plataformas leg\u00edtimas de <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/trading-con-criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">trading<\/a> cripto. Iniciaban contacto mediante interacciones no solicitadas en redes sociales y servicios de citas online, y luego constru\u00edan relaciones profesionales o rom\u00e1nticas para ganar confianza antes de persuadir a los objetivos a transferir fondos. <strong data-start=\"1539\" data-end=\"1709\">La efectividad del esquema se sostuvo al combinar persuasi\u00f3n basada en relaciones con una infraestructura de \u201cplataforma\u201d cre\u00edble que normalizaba dep\u00f3sitos repetidos.<\/strong> A las v\u00edctimas se les dirig\u00eda hacia cuentas financieras controladas por el grupo, que, seg\u00fan la fiscal\u00eda, se usaban para procesar los ingresos.<\/p>\n<p data-start=\"1105\" data-end=\"1853\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-137289 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/Ringleader-of-Massive-73M-Crypto-Fraud.jpg\" alt=\"Un tribunal federal de EE.UU. conden\u00f3 al pr\u00f3fugo Daren Li a 20 a\u00f1os por liderar una conspiraci\u00f3n \u201cpig butchering\u201d de $73M operada desde centros de estafa en Camboya.\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/Ringleader-of-Massive-73M-Crypto-Fraud.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/Ringleader-of-Massive-73M-Crypto-Fraud-300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/Ringleader-of-Massive-73M-Crypto-Fraud-768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"1855\" data-end=\"2716\">El Departamento de Justicia <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/man-sentenced-20-years-prison-role-73-million-global-cryptocurrency-investment-scam\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">describi\u00f3<\/a> varias variantes del operativo. En algunos casos, a las v\u00edctimas se les vend\u00edan oportunidades directas de \u201cinversi\u00f3n\u201d a trav\u00e9s de las plataformas falsas. En otras versiones, los estafadores dec\u00edan ser de atenci\u00f3n al cliente o soporte t\u00e9cnico y lograban que las v\u00edctimas enviaran dinero para \u201cresolver\u201d un virus inexistente u otro problema inform\u00e1tico fabricado. <strong data-start=\"2255\" data-end=\"2427\">La columna vertebral financiera era el flujo de lavado, convirtiendo transferencias bancarias en cripto mediante cuentas de empresas pantalla y movimientos controlados.<\/strong> Li admiti\u00f3 que la conspiraci\u00f3n provoc\u00f3 que al menos $73.6 millones en fondos de v\u00edctimas se depositaran en cuentas bancarias asociadas a los acusados y co-conspiradores, incluidos al menos $59.8 millones canalizados a trav\u00e9s de empresas pantalla en EE.UU. usadas para lavar las ganancias.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"2718\" data-end=\"3432\">La sentencia es la primera del caso para un acusado vinculado directamente con la recepci\u00f3n final de fondos de las v\u00edctimas, mientras que ocho co-conspiradores ya se declararon culpables y esperan sentencia. <strong data-start=\"2926\" data-end=\"3082\">El mensaje de enforcement est\u00e1 pasando de frenar a quienes captan v\u00edctimas a desmantelar a quienes mueven el dinero y mantienen la maquinaria operativa.<\/strong> Entre los investigadores figura el Global Investigative Operations Center del Servicio Secreto, con apoyo de fuerzas de tarea de Homeland Security Investigations, el National Targeting Center de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza, el U.S. Marshals Service y otros socios que participan en rastreo de fondos, decomisos e interrupci\u00f3n de infraestructura.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: Un tribunal federal de EE.UU. conden\u00f3 al pr\u00f3fugo Daren Li a 20 a\u00f1os por liderar una conspiraci\u00f3n \u201cpig butchering\u201d de $73M operada desde centros de estafa en Camboya. La fiscal\u00eda dijo que usaron sitios de trading falsos y relaciones creadas v\u00eda redes sociales y apps de citas para convencer a &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Cabecilla de un fraude cripto masivo de $73M recibe condena de 20 a\u00f1os\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/cabecilla-de-fraude-cripto-condena-20-anos\/#more-137276\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Cabecilla de un fraude cripto masivo de $73M recibe condena de 20 a\u00f1os\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":50,"featured_media":137288,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"Un tribunal federal de EE.UU. impuso 20 a\u00f1os por un fraude cripto de $73M tipo \u201cpig butchering\u201d, destacando centros de estafa offshore y redes de lavado.","footnotes":""},"categories":[920],"tags":[6961,6861],"class_list":["post-137276","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regulacion","tag-daren-li","tag-departamento-de-justicia-de-estados-unidos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/137276","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/50"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=137276"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/137276\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":137300,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/137276\/revisions\/137300"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/137288"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=137276"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=137276"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=137276"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}