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Dunamu<\/a>, operador del exchange cripto<\/a> surcoreano Upbit, present\u00f3<\/a> una objeci\u00f3n contra una sanci\u00f3n de 35.2 mil millones de won ( $25.1 millones ), lo que detuvo temporalmente su ejecuci\u00f3n mientras avanza una revisi\u00f3n judicial. La apelaci\u00f3n convierte una multa r\u00e9cord por AML en una prueba de proceso, proporcionalidad y precedente.<\/strong> Las autoridades financieras se\u00f1alaron que Dunamu present\u00f3 la objeci\u00f3n ante la Financial Intelligence Unit (FIU) de la Financial Services Commission. La FIU hab\u00eda decidido la multa en noviembre del a\u00f1o pasado y, adem\u00e1s, emiti\u00f3 por separado una orden de suspensi\u00f3n de negocio vinculada a presuntas violaciones de la Specified Financial Information Act.<\/p>\n <\/p>\n Los reguladores indicaron que la multa de 35.2 mil millones de won es la mayor impuesta hasta ahora por infracciones a la Specified Financial Information Act y atribuyeron a Dunamu fallas masivas en verificaci\u00f3n de clientes. Las autoridades est\u00e1n tratando las brechas de KYC como riesgo operativo sist\u00e9mico, no como fallos aislados de cumplimiento.<\/strong> La FIU cit\u00f3 5.3 millones de casos, incluidos aceptar identificaciones escaneadas o impresas en lugar de originales, volver ilegibles nombres o n\u00fameros de registro residencial y aprobar altas cuando las fotos de identificaci\u00f3n subidas estaban fuera de foco. Tambi\u00e9n sostuvo que alrededor de 3.3 millones de casos involucraron transacciones de clientes cuyo proceso de verificaci\u00f3n no hab\u00eda sido completado. Adem\u00e1s, mencion\u00f3 15 instancias en las que Dunamu habr\u00eda incumplido su obligaci\u00f3n de reportar operaciones sospechosas.<\/p>\n El regulador aludi\u00f3 a situaciones en las que fiscales solicitaron \u00f3rdenes de allanamiento y decomiso para registros de transacciones de usuarios sospechosos de actividad criminal, afirmando que Dunamu no present\u00f3 los reportes requeridos pese a estar al tanto. El reporte de operaciones sospechosas se est\u00e1 tratando como un control duro, no como un criterio discrecional.<\/strong> En una audiencia realizada en diciembre, el representante legal de Dunamu argument\u00f3 que otros exchanges afrontaban problemas similares, pero que solo Dunamu recibi\u00f3 una acci\u00f3n \u201cpreemptiva\u201d, cuestionando la equidad del enfoque. Dunamu tambi\u00e9n sostuvo que violaciones del Art\u00edculo 8 pueden derivar en multa independientemente de intenci\u00f3n y puso en duda una suspensi\u00f3n del negocio basada \u00fanicamente en una infracci\u00f3n del Art\u00edculo 8.<\/p>\n La acci\u00f3n contra Upbit<\/a> se enmarca en un ciclo m\u00e1s amplio de inspecciones de la FIU sobre grandes exchanges en Corea. Los reguladores est\u00e1n dejando claro que el enforcement de AML y KYC se est\u00e1 extendiendo m\u00e1s all\u00e1 de un solo caso medi\u00e1tico.<\/strong> La FIU dijo que inspeccion\u00f3 cuatro exchanges adicionales, incluidos Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX, para evaluar AML y otras obligaciones. Bithumb<\/a> fue inspeccionado en marzo de 2025 y luego fue multado por violaciones AML, con reportes del sector que sugieren una multa grande que podr\u00eda igualar o superar el equivalente a $25 millones de Upbit, aunque el monto a\u00fan no se hab\u00eda anunciado oficialmente a febrero de 2026. La FIU tambi\u00e9n mult\u00f3 a Korbit con 2.73 mil millones de won ( $1.9 millones ) el 31 de diciembre de 2025 y emiti\u00f3 una advertencia institucional.<\/p>\n Las sanciones a Korbit incluyeron medidas disciplinarias contra el personal de cumplimiento, como una advertencia al CEO y un llamado de atenci\u00f3n al responsable AML, tras una investigaci\u00f3n in situ del 16 al 29 de octubre de 2024. El patr\u00f3n regulatorio se mueve hacia responsabilidad sobre sistemas, personas y gobernanza.<\/strong> La FIU sostuvo que Korbit viol\u00f3 casi 22,000 reglas sobre l\u00edmites de transacci\u00f3n y diligencia debida del cliente, y cit\u00f3 19 transacciones reportadas de forma incorrecta con tres VASPs extranjeros, con problemas ligados a gesti\u00f3n de entidades extranjeras no registradas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la noticia: La objeci\u00f3n de Dunamu paus\u00f3 temporalmente la ejecuci\u00f3n de la multa de 35.2 mil millones de won ( $25.1 millones ) mientras avanza la revisi\u00f3n judicial. La FIU cit\u00f3 5.3 millones de fallas KYC y unas 3.3 millones de transacciones ligadas a verificaciones incompletas, adem\u00e1s de 15 fallas de reporte … <\/p>\nLa FIU cita 5.3M fallas de verificaci\u00f3n y ampl\u00eda el foco de enforcement<\/h2>\n
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