Corea del Sur acus\u00f3 a tres ciudadanos chinos de lavar 148.9 mil millones de won, cerca de $101.7 millones.<\/p>\n<\/li>\n
El esquema oper\u00f3 entre septiembre de 2021 y junio de 2025, usando cuentas cripto internacionales, wallets en Corea del Sur y bancos locales.<\/p>\n<\/li>\n
Las transferencias se declararon como gastos leg\u00edtimos, como cirug\u00edas est\u00e9ticas y estudios en el exterior.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n
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La Korea Customs Service acus\u00f3<\/strong> <\/a>a tres ciudadanos chinos de integrar una red criminal internacional dedicada al lavado<\/a> de criptomonedas por un monto cercano a 148.9 mil millones de wones<\/strong>, equivalentes a unos $101.7 millones<\/strong>. Las autoridades de Corea del Sur remitieron a los sospechosos a la fiscal\u00eda por presuntas violaciones a la Foreign Exchange Transactions Act.<\/p>\n Seg\u00fan el organismo aduanero, las operaciones se desarrollaron entre septiembre de 2021 y junio de 2025.<\/strong> El esquema utiliz\u00f3 de forma coordinada cuentas cripto en distintos pa\u00edses, wallets registradas en Corea del Sur y m\u00faltiples cuentas bancarias locales<\/strong>. La operatoria permiti\u00f3 mover fondos de origen il\u00edcito a trav\u00e9s del sistema financiero surcoreano mediante un circuito fragmentado y repetitivo.<\/p>\n El m\u00e9todo incluy\u00f3 la compra de criptos en varios mercados<\/a> internacionales<\/strong>. Luego, los activos fueron transferidos a wallets en Corea del Sur, convertidos a won y distribuidos en numerosas cuentas bancarias dom\u00e9sticas<\/strong>. El objetivo fue dispersar los fondos para reducir la trazabilidad y el control por parte de las autoridades financieras.<\/p>\n Para justificar los movimientos, los acusados declararon las transferencias como gastos leg\u00edtimos<\/strong>. Entre los conceptos utilizados figuran pagos por cirug\u00edas est\u00e9ticas<\/strong> para ciudadanos extranjeros y costos de estudios en el exterior<\/strong>. La Korea Customs Service indic\u00f3 que esas descripciones fueron utilizadas de forma sistem\u00e1tica para encubrir transferencias de gran volumen.<\/p>\n El organismo tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que el esquema funcion\u00f3 como un sistema de cambio de divisas no autorizado<\/strong>. La estructura permiti\u00f3 sortear los mecanismos de monitoreo cambiario y las obligaciones de reporte previstas en la normativa vigente. Las autoridades no informaron, hasta el momento, el destino final de los fondos ni la identidad de otros posibles involucrados.<\/strong><\/p>\n Reportes oficiales citados por Yonhap indican que cerca de un tercio de la poblaci\u00f3n de Corea del Sur particip\u00f3 en inversiones en bitcoin<\/a> u otros activos digitales en los \u00faltimos a\u00f1os<\/strong>. Proyecciones del sector estiman que el pa\u00eds podr\u00eda alcanzar los 20 millones de inversores<\/strong> en criptomonedas en el corto plazo.<\/p>\n Medios locales informaron que el volumen de operaciones cripto en las cinco principales plataformas del pa\u00eds muestra una ca\u00edda pronunciada<\/strong> en lo que va de 2026. Las autoridades no vincularon ese descenso con la investigaci\u00f3n en curso ni con el caso de lavado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la noticia: Corea del Sur acus\u00f3 a tres ciudadanos chinos de lavar 148.9 mil millones de won, cerca de $101.7 millones. El esquema oper\u00f3 entre septiembre de 2021 y junio de 2025, usando cuentas cripto internacionales, wallets en Corea del Sur y bancos locales. Las transferencias se declararon como gastos leg\u00edtimos, como … <\/p>\n![\"Criptomonedas\"](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/10\/crypto-1.jpg\")
<\/p>\n\u00bfC\u00f3mo Funcionaba el Esquema?<\/h2>\n
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<\/p>\nSituaci\u00f3n del Mercado Cripto en Corea del Sur<\/h2>\n