{"id":13311,"date":"2019-06-21T00:00:00","date_gmt":"2019-06-21T00:00:00","guid":{"rendered":"

Ernst & Young<\/a><\/strong>, el administrador designado por el tribunal y administrador de la Ernst & Young<\/a><\/strong>, el administrador designado por el tribunal y administrador de la QuadrigaCX<\/strong><\/a> canadiense de intercambio de criptomonedas canadienses public\u00f3 un nuevo informe<\/a><\/strong> sobre su progreso en el rastreo de los clientes desaparecidos y los fondos de intercambio. El informe, publicado el mi\u00e9rcoles 19 de junio, revela que Gerald Cotten<\/strong>, el cofundador y CEO del intercambio, oper\u00f3 en un intercambio fraudulento durante mucho tiempo sin administrar el dinero de los clientes e intercambiar fondos para financiar su estilo de vida personal, as\u00ed como sus actividades comerciales.<\/p>\n

El informe indica que Cotten transfiri\u00f3 \u00abvol\u00famenes significativos de criptomoneda\u00bb<\/em> del intercambio de QuadrigaCX a otras plataformas de la competencia en cuentas personales que estaban controladas por \u00e9l.<\/p>\n

\u00abParece que las criptomonedas del usuario se negoci\u00f3 en estos intercambios y, en algunas circunstancias, se us\u00f3 como garant\u00eda para una cuenta de margen comercial establecida por el Sr. Cotten\u00bb<\/em>, se\u00f1ala el informe.<\/p>\n

Adem\u00e1s, parece que Cotten en realidad cre\u00f3 varios perfiles falsos en su propia plataforma de intercambio a trav\u00e9s de la cual realiz\u00f3 dep\u00f3sitos y transacciones falsos<\/strong> que resultaron en \u201ccifras inflacionadas de ingresos, intercambios artificiales con usuarios [reales]\u201d.<\/em> Los alias falsos le permitieron realizar solicitudes de retiro de la plataforma a otros intercambios como se indica arriba. Seg\u00fan el informe, parece que Cotton transfiri\u00f3 tanto como 9,450 Bitcoins, 387,738 Ethereum y 239,020 Litecoin<\/a> de las cuentas de su intercambio a plataformas competidoras entre el a\u00f1o 2016 y 2018.<\/strong> El alias Chris Markay fue identificado por el monitor como el m\u00e1s destacado de los Alias \u200b\u200bque estaban vinculados a las actividades de Cotton.<\/p>\n

\"Cotten<\/a><\/p>\n

Como se esperaba de este escenario, QuadrigaCX no mantuvo ning\u00fan tipo de billetera caliente o fr\u00eda para mantener tanto el intercambio como los fondos del cliente. Esto hace que sea a\u00fan m\u00e1s dif\u00edcil rastrear los fondos a trav\u00e9s de varios alias creados por Cotton. Hasta el momento, EY ha recuperado aproximadamente CAD $ 31.5 millones ($ 10.2 millones) en concepto de fiat desde su nombramiento para el cargo de administrador. Adem\u00e1s, ha rastreado y recuperado aproximadamente CAD $ 1 mill\u00f3n ($ 756,000) en activos digitales.<\/p>\n

El intercambio se liquid\u00f3 a principios de su a\u00f1o despu\u00e9s de la muerte del Sr. Cotten, quien aparentemente fue el \u00fanico protector de las claves privadas del intercambio<\/strong> y, por lo tanto, el controlador del intercambio y los fondos de los clientes. Mantuvo todas las contrase\u00f1as y otra informaci\u00f3n confidencial del intercambio. Tras su muerte, ha sido imposible obtener acceso a los fondos de los acreedores para realizar los pagos. M\u00e1s de $ 134 millones no se contabilizaron en el momento de su anuncio de muerte en enero.<\/p>\n

El caso tambi\u00e9n atrajo la atenci\u00f3n de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingl\u00e9s) que solicit\u00f3 a las personas afectadas que se presenten, especialmente aquellas que han utilizado cuentas bancarias con sede en EE.UU. para depositar o retirar fondos del intercambio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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