{"id":133063,"date":"2026-01-19T14:58:51","date_gmt":"2026-01-19T14:58:51","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=133063"},"modified":"2026-01-19T14:58:53","modified_gmt":"2026-01-19T14:58:53","slug":"corea-del-sur-descubre-una-presunta-red-de-lavado-de-criptomonedas-por-102-millones-informan-las-autoridades","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/corea-del-sur-descubre-una-presunta-red-de-lavado-de-criptomonedas-por-102-millones-informan-las-autoridades\/","title":{"rendered":"Corea del Sur Descubre una Presunta Red de Lavado de Criptomonedas por $102 Millones, Informan las Autoridades"},"content":{"rendered":"

Las autoridades aduaneras de Corea del Sur<\/a> desarticularon una red criminal internacional acusada de lavar cerca de $101.7 millones en criptomonedas<\/strong> mediante un esquema ilegal de cambio de divisas, seg\u00fan inform\u00f3 la agencia Yonhap. La Korea Customs Service (KCS) deriv\u00f3 a tres ciudadanos chinos<\/strong> a la fiscal\u00eda por presuntas violaciones a la Ley de Transacciones Cambiarias.<\/p>\n

De acuerdo con la investigaci\u00f3n, el esquema oper\u00f3 entre septiembre de 2021 y junio de 2025<\/strong> y habr\u00eda procesado 148.9 mil millones de wones<\/strong> a trav\u00e9s de una combinaci\u00f3n de cuentas cripto en el exterior, wallets en Corea del Sur y el sistema bancario local. Los fondos se transfer\u00edan bajo conceptos de gastos aparentemente leg\u00edtimos<\/strong>, como cirug\u00edas est\u00e9ticas para extranjeros o pagos de estudios en el exterior.<\/p>\n

El circuito inclu\u00eda la compra de criptomonedas en m\u00faltiples jurisdicciones, su env\u00edo a wallets locales, la conversi\u00f3n a wones y la posterior dispersi\u00f3n del dinero<\/strong> mediante numerosas cuentas bancarias en Corea del Sur, con el objetivo de evadir los controles financieros.<\/p>\n

El operativo se corresponden con el endurecimiento de la supervisi\u00f3n sobre transacciones cambiarias ilegales. El 13 de enero, la KCS anunci\u00f3 que har\u00e1 inspecciones intensivas durante todo el a\u00f1o tras detectar en 2025 una brecha cercana a $290 mil millones<\/strong> entre los ingresos comerciales gestionados por bancos y los valores declarados ante aduanas.<\/p>\n

Fuente: https:\/\/en.yna.co.kr\/view\/AEN20260119003300320<\/a><\/p>\n

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