{"id":130656,"date":"2026-01-03T00:20:19","date_gmt":"2026-01-03T00:20:19","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=130656"},"modified":"2026-01-03T00:20:21","modified_gmt":"2026-01-03T00:20:21","slug":"trm-labs-alerta-estados-convierten-las-criptomonedas-en-herramienta-para-eludir-sanciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/trm-labs-alerta-estados-convierten-las-criptomonedas-en-herramienta-para-eludir-sanciones\/","title":{"rendered":"TRM Labs alerta: Estados convierten las criptomonedas en herramienta para eludir sanciones"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Puntos claves de la noticia:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Los estados-naci\u00f3n usan cada vez m\u00e1s la cripto; algunos para evadir sanciones y financiar armas, otros para transparencia y pagos modernos.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Corea del Norte es un actor clave, robando m\u00e1s de $2B en 2025, con fondos movidos mediante mezcladores y OTC.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Los equipos de forense y cumplimiento desarrollan herramientas para rastrear estos flujos a trav\u00e9s de cadenas y tecnolog\u00edas nuevas.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><b>TRM Labs<\/b><span style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/x.com\/trmlabs\/status\/2007089600326517046\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> describe<\/a> c\u00f3mo gobiernos utilizan <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/monedas-virtuales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>criptoactivos<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> para sortear <\/span><b>sanciones internacionales<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y financiar operaciones sensibles. El informe plantea una brecha: administraciones que explotan la opacidad de ciertos flujos frente a otras que aplican <\/span><b>blockchain<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> para <\/span><b>transparencia<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, control fiscal y pagos auditables.<\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La lectura es directa: la capacidad de mover valor sin bancos, <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/swift-avanza-con-un-libro-mayor-en-blockchain-para-pagos-internacionales-24-7\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>SWIFT<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> ni corresponsal\u00edas crea un canal r\u00e1pido que reguladores a\u00fan intentan encuadrar.<\/span><\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Governments aren\u2019t just watching <a href=\"https:\/\/twitter.com\/hashtag\/crypto?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">#crypto<\/a> \u2014 they\u2019re using it. TRM unpacks how nation-states operationalize blockchain in sanctions evasion, ransomware, and more. \ud83d\udc47<a href=\"https:\/\/t.co\/pYiHN0Th90\">https:\/\/t.co\/pYiHN0Th90<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/hql0eJNoru\">pic.twitter.com\/hql0eJNoru<\/a><\/p>\n<p>&mdash; TRM Labs (@trmlabs) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/trmlabs\/status\/2007089600326517046?ref_src=twsrc%5Etfw\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">January 2, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El an\u00e1lisis detalla que <\/span><b>cripto<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> permite liquidaciones transfronterizas continuas, con horarios extendidos y sin ventanillas bancarias. Actores estatales aprovechan <\/span><b>DEX<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, <\/span><b>puentes<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, mezcladores y mesas <\/span><b>OTC<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> para disgregar fondos, empaquetarlos y reinyectarlos en nuevas cadenas. Investigadores rastrean patrones, pero los infractores cambian rutas con agilidad y actualizan m\u00e9todos de ofuscaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">Una \u201cguerra fr\u00eda\u201d en cadena de bloques<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El caso m\u00e1s visible es <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/corea-del-norte-industrializa-el-robo-cripto-y-convierte-2025-en-su-ano-record\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>Corea del Norte<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\">. Equipos cibern\u00e9ticos atacan <\/span><b>exchanges<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, protocolos <\/span><b>DeFi<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y puentes de liquidez, y extraen miles de millones en cripto. <\/span><b>TRM Labs<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> vincula parte de esos recursos con <\/span><b>programas nucleares y de misiles<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, un nexo que eleva el riesgo geopol\u00edtico. La mec\u00e1nica combina intrusiones, drenajes coordinados, troceo de fondos y conversi\u00f3n a <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/stablecoins\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>stablecoins<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> antes de la salida hacia plataformas con menor control.<\/span><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" title=\"TRM Labs describe c\u00f3mo gobiernos utilizan criptoactivos para sortear sanciones internacionales y financiar operaciones sensibles.\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/TRM-Labs-reports-that-nation-states-now-use-cryptocurrencies-as-instruments-of-power.jpg\" alt=\"TRM Labs describe c\u00f3mo gobiernos utilizan criptoactivos para sortear sanciones internacionales y financiar operaciones sensibles.\" width=\"1024\" height=\"300\" \/><\/p>\n<p><b>Chainalysis<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> estim\u00f3 al menos <\/span><b>2.02 mil millones de d\u00f3lares<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> robados por operadores norcoreanos en <\/span><b>2025<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, un <\/span><b>51%<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> m\u00e1s que el a\u00f1o previo, pese a un menor n\u00famero de ataques. La lectura operativa: equipos ofensivos aumentaron el ticket medio por incidente y aprovecharon ventanas de baja liquidez para maximizar extracciones.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">Otros gobiernos eligen una ruta distinta<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Ministerios de finanzas y bancos centrales ensayan <\/span><b>pagos on-chain<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, identidades verificadas y trazabilidad tributaria. La promesa es eficiencia y <\/span><b>inclusi\u00f3n financiera<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> con reglas claras. La contracara: actores sancionados copian herramientas de <\/span><b>finanzas p\u00fablicas<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y las adaptan a fines evasivos, lo que obliga a elevar filtros en <\/span><b>KYC\/AML<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, reglas de viaje de datos y listas de bloqueo a nivel de <\/span><b>direcciones<\/b><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Unidades antilavado ampl\u00edan designaciones, coordinan decomisos y presionan a <\/span><b>exchanges<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, custodios y proveedores de <\/span><b>stablecoins<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> para cerrar huecos. <\/span><b>Forensia on-chain<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> incorpora nuevas heur\u00edsticas sobre mezcladores, bundles de gas, derivaciones entre <\/span><b>L2<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y patrones de <\/span><b>OTC<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A\u00fan con vigilancia, ciertos flujos migran hacia jurisdicciones con menor cooperaci\u00f3n o a infraestructuras sin custodia.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos claves de la noticia: Los estados-naci\u00f3n usan cada vez m\u00e1s la cripto; algunos para evadir sanciones y financiar armas, otros para transparencia y pagos modernos. Corea del Norte es un actor clave, robando m\u00e1s de $2B en 2025, con fondos movidos mediante mezcladores y OTC. Los equipos de forense y cumplimiento desarrollan herramientas para &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"TRM Labs alerta: Estados convierten las criptomonedas en herramienta para eludir sanciones\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/trm-labs-alerta-estados-convierten-las-criptomonedas-en-herramienta-para-eludir-sanciones\/#more-130656\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre TRM Labs alerta: Estados convierten las criptomonedas en herramienta para eludir sanciones\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":53,"featured_media":130658,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"TRM Labs describe c\u00f3mo gobiernos utilizan criptoactivos para sortear sanciones internacionales y financiar operaciones sensibles.","footnotes":""},"categories":[926],"tags":[534,5706,5247],"class_list":["post-130656","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-criptomonedas","tag-chainalysis","tag-swift","tag-trm-labs"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/130656","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/53"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=130656"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/130656\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":130659,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/130656\/revisions\/130659"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/130658"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=130656"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=130656"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=130656"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}