{"id":130563,"date":"2026-01-02T19:34:23","date_gmt":"2026-01-02T19:34:23","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=130563"},"modified":"2026-01-02T19:35:18","modified_gmt":"2026-01-02T19:35:18","slug":"hong-kong-amplia-cargos-por-el-caso-jpex-y-apunta-al-district-court","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/hong-kong-amplia-cargos-por-el-caso-jpex-y-apunta-al-district-court\/","title":{"rendered":"Hong Kong ampl\u00eda cargos por el caso JPEX y apunta al District Court"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Puntos claves de la noticia:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Influencer de Hong Kong \u00abZhu Gongzi\u00bb enfrenta cuatro nuevos cargos por lavado vinculados a $2,4M (HK$18,78M) relacionados con la investigaci\u00f3n de la plataforma cripto JPEX.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">El caso JPEX involucra a m\u00e1s de 2.700 v\u00edctimas y p\u00e9rdidas reportadas de ~HK$1,6B, con m\u00e1s de 80 arrestos y HK$228M en activos congelados.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Los juicios de acusados clave, como el barrister-influencer Joseph Lam, est\u00e1n programados para marzo de 2026.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La investigaci\u00f3n por el presunto fraude de <\/span><b>JPEX<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> sum\u00f3 presi\u00f3n judicial sobre el influencer <\/span><b>\u201cZhu Gongzi\u201d (Chu Ka-fai)<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Fiscales presentaron <\/span><b>cuatro cargos de lavado de dinero<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> vinculados a <\/span><b>m\u00e1s de HK$18,78 millones<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, derivados del manejo de fondos en <\/span><b>Chung An Bank, Mox Bank, Lee &amp; Wah Bank y HSBC<\/b><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La Fiscal\u00eda comunic\u00f3 su plan de <\/span><b>elevar el proceso al District Court<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, tras consultar con el <\/span><b>Departamento de Justicia<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. El <\/span><b>magistrado Lin Zikang<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> aplaz\u00f3 la causa hasta el <\/span><b>27 de marzo<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> para formalizar el traspaso. <\/span><b>Chu<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> comparece en libertad bajo fianza.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Los nuevos cargos se integran en la macrocausa por <\/span><b>JPEX<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, plataforma de activos virtuales se\u00f1alada por <\/span><b>miles de inversores<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. La <\/span><b>Securities and Futures Commission (SFC)<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> advirti\u00f3 en <\/span><b>septiembre de 2023<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> que <\/span><b>JPEX<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> operaba sin licencia. Poco despu\u00e9s, la plataforma <\/span><b>bloque\u00f3 retiros<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y <\/span><b>dispar\u00f3 comisiones<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, lo que activ\u00f3 un aluvi\u00f3n de denuncias por <\/span><b>fondos inaccesibles<\/b><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">Cronolog\u00eda y alcance del da\u00f1o<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Registros policiales hablan de <\/span><b>m\u00e1s de 2.700 v\u00edctimas<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y <\/span><b>p\u00e9rdidas cercanas a HK$1,6 mil millones<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> (unos <\/span><b>US$206 millones<\/b><span style=\"font-weight: 400\">) hasta inicios de <\/span><b>2026<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. La Polic\u00eda reporta <\/span><b>m\u00e1s de 80 arrestos<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y el <\/span><b>congelamiento de HK$228 millones<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> en <\/span><b>criptoactivos, efectivo, veh\u00edculos, inmuebles y lingotes<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. La Fiscal\u00eda imputa a <\/span><b>promotores<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, operadores <\/span><b>OTC<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y figuras pr\u00f3ximas a la plataforma.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">En <\/span><b>noviembre de 2025<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, autoridades <\/span><b>formularon cargos<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> contra <\/span><b>16 personas<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, entre ellas <\/span><b>Joseph Lam Chok<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y <\/span><b>Chan Wing-yee<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, quienes <\/span><b>salieron bajo fianza<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. El actor <\/span><b>Chengg Cheng<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> permanece <\/span><b>en custodia<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> al no cumplir los requisitos de fianza. La Polic\u00eda solicit\u00f3 <\/span><b>notificaciones rojas de Interpol<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> para <\/span><b>tres sospechosos<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> que habr\u00edan abandonado la ciudad.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El <\/span><b>15 de diciembre de 2025<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, la <\/span><b>Eastern Magistrates\u2019 Court<\/b> <b>reprogram\u00f3<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> los juicios principales de <\/span><b>ocho acusados<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> para el <\/span><b>16 de marzo de 2026<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, a la espera de ordenar y clasificar material recabado durante <\/span><b>dos a\u00f1os<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> de pesquisas. Fuentes judiciales subrayan que el traslado al <\/span><b>District Court<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> permitir\u00e1 audiencias m\u00e1s extensas y una tramitaci\u00f3n acorde al volumen probatorio.<\/span><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" title=\"Influencer de Hong Kong &quot;Zhu Gongzi&quot; enfrenta cuatro nuevos cargos por lavado vinculados a $2,4M (HK$18,78M) relacionados con la investigaci\u00f3n de la plataforma cripto JPEX.\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/Chu-Ka-fai.jpg\" alt=\"Influencer de Hong Kong &quot;Zhu Gongzi&quot; enfrenta cuatro nuevos cargos por lavado vinculados a $2,4M (HK$18,78M) relacionados con la investigaci\u00f3n de la plataforma cripto JPEX.\n\" width=\"1024\" height=\"300\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El expediente de <\/span><b>Chu Ka-fai<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> detalla operaciones entre <\/span><b>noviembre de 2020<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y <\/span><b>agosto de 2023<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> por <\/span><b>HK$18,78 millones<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. La acusaci\u00f3n sostiene que el imputado <\/span><b>conoc\u00eda<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> o <\/span><b>deb\u00eda conocer<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> el origen <\/span><b>delictivo<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> de los fondos y <\/span><b>continu\u00f3<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> manej\u00e1ndolos. La defensa no divulg\u00f3 pliego argumental, mientras el tribunal <\/span><b>mantiene<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> la fianza y <\/span><b>ordena<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> cooperaci\u00f3n con los requerimientos de traspaso.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">Hong Kong endurece el control sobre criptoactivos<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El caso <\/span><b>JPEX<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> impulsa un giro regulatorio. La <\/span><b>SFC<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y fuerzas del orden <\/span><b>acent\u00faan<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> controles sobre <\/span><b>publicidad de trading<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, <\/span><b>operadores OTC<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y <\/span><b>canales promocionales<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> que captan usuarios sin <\/span><b>debida autorizaci\u00f3n<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Abogados consultados prev\u00e9n <\/span><b>m\u00e1s acciones administrativas<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> sobre estructuras de <\/span><b>comercializaci\u00f3n<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y <\/span><b>custodia<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, adem\u00e1s de <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/hong-kong-expands-charges-in-the-jpex-case-and-prepares-a-district-court-transfer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>persecuci\u00f3n penal<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> cuando existan <\/span><b>indicios de fraude<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> o <\/span><b>lavado<\/b><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Para v\u00edctimas y tenedores de tokens, el avance procesal <\/span><b>define prioridades<\/b><span style=\"font-weight: 400\">: <\/span><b>trazabilidad de flujos<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, <\/span><b>recuperaci\u00f3n de activos<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y <\/span><b>responsabilidad<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> de promotores. La siguiente fecha marcada es el <\/span><b>27 de marzo<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, cuando la Fiscal\u00eda <\/span><b>formalizar\u00e1<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> el env\u00edo del expediente al <\/span><b>District Court<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. En paralelo, los juicios reagendados al <\/span><b>16 de marzo de 2026<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> concentrar\u00e1n la evaluaci\u00f3n de <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/taurus-lanzo-una-capa-de-privacidad-basada-en-pruebas-de-conocimiento-cero-para-la-stablecoin-usdc\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>pruebas financieras<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, con <\/span><b>peritos<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> en <\/span><b>banca<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, <\/span><b>blockchain<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y <\/span><b>contabilidad forense<\/b><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos claves de la noticia: Influencer de Hong Kong \u00abZhu Gongzi\u00bb enfrenta cuatro nuevos cargos por lavado vinculados a $2,4M (HK$18,78M) relacionados con la investigaci\u00f3n de la plataforma cripto JPEX. 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Los &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Hong Kong ampl\u00eda cargos por el caso JPEX y apunta al District Court\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/hong-kong-amplia-cargos-por-el-caso-jpex-y-apunta-al-district-court\/#more-130563\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Hong Kong ampl\u00eda cargos por el caso JPEX y apunta al District Court\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":53,"featured_media":130569,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"Influencer de Hong Kong \"Zhu Gongzi\" enfrenta cuatro nuevos cargos por lavado vinculados a $2,4M (HK$18,78M) relacionados con la investigaci\u00f3n de la plataforma cripto JPEX.","footnotes":""},"categories":[926],"tags":[],"class_list":["post-130563","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-criptomonedas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/130563","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/53"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=130563"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/130563\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":130572,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/130563\/revisions\/130572"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/130569"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=130563"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=130563"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=130563"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}