El Financial Times sostiene que Binance permiti\u00f3 operar a cuentas sospechosas tras el acuerdo de $4.3B en 2023, sin aplicar de inmediato controles antilavado m\u00e1s estrictos.<\/p>\n<\/li>\n
Trece cuentas movieron unos $1.7 mil millones en cripto, registrando accesos desde varios pa\u00edses y cambios bancarios extremos en plazos muy acotados.<\/p>\n<\/li>\n
Parte de los fondos se vincul\u00f3 a wallets luego vinculadas al terrorismo; Binance neg\u00f3 que se hayan registrado alertas on-chain.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n
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Binance<\/a> est\u00e1 siendo investigado por el Financial Times<\/strong>, que sostiene que la plataforma permiti\u00f3<\/a> operar a cuentas con se\u00f1ales claras de actividad sospechosa<\/strong> incluso despu\u00e9s de cerrar su acuerdo judicial con Estados Unidos en 2023.<\/p>\n Ese pacto implic\u00f3 un pago de $4.3B y el compromiso expl\u00edcito de reforzar los controles antilavado y de conocimiento del cliente<\/strong>. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, esos compromisos no se tradujeron de forma inmediata en medidas que regularan la actividad dentro del exchange.<\/p>\n El Financial Times analiz\u00f3 trece cuentas que movieron en conjunto unos $1.7 mil millones en activos cripto<\/strong>. De ese total, al menos $144M<\/strong> circularon despu\u00e9s de noviembre de 2023, el mismo d\u00eda en que Binance formaliz\u00f3 su acuerdo con las autoridades estadounidenses. Las cuentas mostraban patrones t\u00edpicos de alto riesgo: transferencias que entraban y sal\u00edan en menos de 24 horas, cambios constantes de datos bancarios<\/a> y accesos desde pa\u00edses muy distantes en lapsos reducidos<\/strong>. En un caso, un usuario modific\u00f3 sus datos bancarios 647 veces en solo catorce meses.<\/p>\n El origen de las cuentas se repart\u00eda entre Venezuela, Brasil, Siria, N\u00edger y China<\/strong>. Algunos registros mostraban inicios de sesi\u00f3n desde Caracas y Osaka<\/strong> con pocas horas de diferencia. Una usuaria venezolana, registrada en 2022, habr\u00eda recibido m\u00e1s de $177M en menos de dos a\u00f1os<\/strong> y utilizado 496 cuentas bancarias distintas<\/strong> para retirar fondos en distintos pa\u00edses del continente americano.<\/p>\n Parte de los flujos analizados tiene v\u00ednculos con wallets que luego fueron congeladas por Israel bajo leyes antiterroristas<\/strong>. Al menos $29M en USDT<\/strong> provinieron de direcciones asociadas a Tawfiq Al-Law<\/strong>, acusado de canalizar fondos hacia Hezbollah, los hut\u00edes y una empresa siria vinculada al r\u00e9gimen de Bashar al-Assad<\/strong>. Esas wallets luego fueron incautadas en mayo de 2023<\/strong> y sancionadas por el Tesoro de Estados Unidos en marzo de 2024.<\/p>\n Binance rechaz\u00f3 las acusaciones<\/strong> y afirm\u00f3 que, al momento de las transacciones, esas direcciones no estaban sospechadas de estar vinculadas al financiamiento del terrorismo<\/strong>. Tambi\u00e9n sostuvo que las principales herramientas de an\u00e1lisis on-chain no generaron ninguna alerta<\/a><\/strong>. Su equipo legal neg\u00f3 que la empresa haya facilitado el desarrollo actividades criminales de forma consciente.<\/p>\n El Tesoro ya hab\u00eda se\u00f1alado a Binance por no reportar m\u00e1s de 100,000 transacciones sospechosas vinculadas a delitos graves<\/strong>. En noviembre, 306 familias de v\u00edctimas del ataque del 7 de octubre de 2023 presentaron una demanda que acusa a la plataforma de haber permitido el lavado de fondos de Hamas y Hezbollah<\/strong>. El exchange volvi\u00f3 a negar los cargos. El conflicto ha puesto en jaque la credibilidad de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la noticia: El Financial Times sostiene que Binance permiti\u00f3 operar a cuentas sospechosas tras el acuerdo de $4.3B en 2023, sin aplicar de inmediato controles antilavado m\u00e1s estrictos. Trece cuentas movieron unos $1.7 mil millones en cripto, registrando accesos desde varios pa\u00edses y cambios bancarios extremos en plazos muy acotados. Parte de … <\/p>\n![\"Binance](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/12\/Binance.jpg\")
<\/p>\n\u00bfQu\u00e9 Descubri\u00f3 el Financial Times?<\/h2>\n
![\"CZ](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/11\/Binance-CZ.jpg\")
<\/p>\nBinance Rechaza las Acusaciones pero su Credibilidad se ve Muy Afectada<\/h2>\n