{"id":126739,"date":"2025-12-11T02:41:29","date_gmt":"2025-12-11T02:41:29","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=126739"},"modified":"2025-12-11T10:20:04","modified_gmt":"2025-12-11T10:20:04","slug":"paxful-admite-su-culpabilidad-la-plataforma-fue-acusada-de-facilitar-delitos-y-eludir-las-normas-aml","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/paxful-admite-su-culpabilidad-la-plataforma-fue-acusada-de-facilitar-delitos-y-eludir-las-normas-aml\/","title":{"rendered":"Paxful admite su culpabilidad: la plataforma fue acusada de facilitar delitos y eludir las normas AML"},"content":{"rendered":"<p><strong>Puntos clave de la noticia:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li data-path-to-node=\"3,0,0\">Paxful se declar\u00f3 culpable de tres cargos criminales, incluyendo violaci\u00f3n de la Ley de Viajes y operar sin licencia de transmisi\u00f3n de dinero.<\/li>\n<li data-path-to-node=\"3,1,0\">La plataforma facilit\u00f3 delitos como prostituci\u00f3n ilegal, fraude y evasi\u00f3n de sanciones, obteniendo $29 millones en comisiones.<\/li>\n<li data-path-to-node=\"3,2,0\">La multa impuesta por el DOJ de $112.5 millones fue reducida a $4 millones, y la sentencia se dictar\u00e1 en febrero de 2026.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p data-path-to-node=\"4\"><strong>El marketplace de <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/que-es-bitcoin\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bitcoin<\/a> Paxful se declar\u00f3 culpable<\/strong> de una acusaci\u00f3n criminal por tres cargos, admitiendo en corte haber ayudado a criminales a mover fondos y obtener ganancias de actividades ilegales que incluyen prostituci\u00f3n, fraude y <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/virtual-asset-trading-platform-pleads-guilty-violating-travel-act-and-other-federal-criminal\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">evasi\u00f3n de sanciones<\/a>.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"4\"><!--more--><\/p>\n<p><strong>Paxful admiti\u00f3 haber violado la Ley<\/strong> de Viajes al promover la prostituci\u00f3n ilegal a trav\u00e9s del comercio interestatal, operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia y, fundamentalmente, por <strong>eludir las normas AML<\/strong> al no implementar un programa de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML), como lo exige la Ley de Secreto Bancario.<\/p>\n<p><strong>Seg\u00fan el Distrito Este de California del Departamento de Justicia (DOJ), Paxful gan\u00f3 millones de d\u00f3lares<\/strong> al ignorar activamente las actividades criminales que ocurr\u00edan en su plataforma. Entre 2015 y 2019, la compa\u00f1\u00eda proces\u00f3 casi <strong>3 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en transacciones y recolect\u00f3 m\u00e1s de <strong>29 millones de d\u00f3lares en comisiones<\/strong>.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-126743 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/12\/Paxful-admite-su-culpabilidad-.jpg\" alt=\"Paxful admite su culpabilidad-\" width=\"1024\" height=\"388\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/12\/Paxful-admite-su-culpabilidad-.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/12\/Paxful-admite-su-culpabilidad--300x114.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/12\/Paxful-admite-su-culpabilidad--768x291.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2 data-path-to-node=\"5\"><strong>Promoci\u00f3n Activa de la Evasi\u00f3n y Consecuencias Financieras Reducidas<\/strong><\/h2>\n<p><strong>Los fiscales se\u00f1alaron que, en lugar de prevenir el abuso<\/strong>, Paxful comercializ\u00f3 activamente su falta de controles de cumplimiento e identificaci\u00f3n de usuarios para atraer a una clientela que buscaba evadir la detecci\u00f3n. La plataforma no report\u00f3 actividad sospechosa, falsific\u00f3 sus pol\u00edticas de cumplimiento y facilit\u00f3 transferencias desde jurisdicciones de alto riesgo, como Ir\u00e1n y Corea del Norte.<\/p>\n<p><strong>Un ejemplo clave de esta conducta fue el v\u00ednculo de Paxful con Backpage<\/strong>, un sitio de anuncios clasificados conocido por el trabajo sexual ilegal, donde cerca de 17 millones de d\u00f3lares en Bitcoin se movieron de Paxful a dicho sitio y otros similares, generando a la plataforma al menos $2.7 millones en ganancias.<\/p>\n<p><strong>El fiscal general adjunto interino, Matthew R. Galeotti, enfatiz\u00f3 que la plataforma atrajo a su clientela criminal <\/strong>\u00abpromoviendo su falta de controles antilavado de dinero y su decisi\u00f3n deliberada de no identificar a sus clientes.\u00bb<\/p>\n<p data-path-to-node=\"7\">A pesar de que el DOJ determin\u00f3 que la conducta criminal justificaba una sanci\u00f3n de <strong>112.5 millones de d\u00f3lares<\/strong>, esta cifra se redujo a solo 4 millones de d\u00f3lares despu\u00e9s de que los fiscales evaluaran la condici\u00f3n financiera actual de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p><strong>Este factor, conocido como capacidad de pago, ha sido un punto de debate en casos regulatorios anteriores<\/strong>. La sentencia final de Paxful se dictar\u00e1 en febrero de 2026. Este caso subraya la ofensiva de las agencias regulatorias contra las empresas de criptomonedas que buscan operar sin los controles de cumplimiento b\u00e1sicos.<\/p>\n<p>En resumen, <strong>la declaraci\u00f3n de Paxful <\/strong>y la admisi\u00f3n de su ex director de Tecnolog\u00eda en un caso relacionado el a\u00f1o pasado marcan un precedente importante en la persecuci\u00f3n de violaciones a la Ley de Secreto Bancario en el sector de activos digitales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: Paxful se declar\u00f3 culpable de tres cargos criminales, incluyendo violaci\u00f3n de la Ley de Viajes y operar sin licencia de transmisi\u00f3n de dinero. La plataforma facilit\u00f3 delitos como prostituci\u00f3n ilegal, fraude y evasi\u00f3n de sanciones, obteniendo $29 millones en comisiones. 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