{"id":124181,"date":"2025-11-28T12:31:18","date_gmt":"2025-11-28T12:31:18","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=124181"},"modified":"2025-11-28T12:58:01","modified_gmt":"2025-11-28T12:58:01","slug":"corea-del-sur-endurece-su-control-ald-y-amplia-la-travel-rule-para-frenar-transferencias-cripto-menores-a-680-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/corea-del-sur-endurece-su-control-ald-y-amplia-la-travel-rule-para-frenar-transferencias-cripto-menores-a-680-dolares\/","title":{"rendered":"Corea del Sur Endurece Su Control ALD y Ampl\u00eda la Travel Rule para Frenar Transferencias Cripto Menores a 680 D\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Puntos claves de la noticia<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Corea del Sur ampl\u00eda la Regla de Viaje a transacciones menores de $680.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">La medida busca evitar la divisi\u00f3n de transacciones para evadir controles.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Los reguladores introducen congelamientos preventivos de cuentas sospechosas.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><b>Corea del Sur<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> prepara una reforma amplia en materia de <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/proteger-bitcoin-criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>prevenci\u00f3n de lavado de dinero (ALD)<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, con <a href=\"https:\/\/www.yna.co.kr\/view\/AKR20251128069200002?input=1195m\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">reglas<\/a> que ampliar\u00e1n la <\/span><b>Travel Rule<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> para incluir transferencias cripto inferiores a <\/span><b>1 mill\u00f3n de won<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> (unos <\/span><b>680 d\u00f3lares<\/b><span style=\"font-weight: 400\">). <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La decisi\u00f3n busca cerrar vac\u00edos legales que permit\u00edan dividir operaciones en cantidades peque\u00f1as para evitar reportes obligatorios. Las autoridades ahora exigir\u00e1n que los exchanges recolecten y compartan datos del remitente y receptor incluso en montos bajos.<\/span><!--more--><span style=\"font-weight: 400\">El anuncio lleg\u00f3 durante una audiencia en la Asamblea Nacional, donde <\/span><b style=\"font-size: inherit\">Lee Eok-won<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, presidente de la <\/span><b style=\"font-size: inherit\">Financial Services Commission (FSC)<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, inform\u00f3 que el gobierno actuar\u00e1 con rigor contra operaciones il\u00edcitas que utilizan redes cripto para ocultar identidad o fines delictivos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La medida forma parte de un paquete m\u00e1s amplio dirigido a riesgos como <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/espana-incautados-52-millones-en-bitcoins-durante-operacion-contra-el-narcotrafico\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>tr\u00e1fico de drogas<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, <\/span><b>evasi\u00f3n fiscal<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y redes de pago internacionales.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400\">Nuevas Restricciones, M\u00e1s Supervisi\u00f3n y Exclusi\u00f3n de Actores de Alto Riesgo<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El plan incorpora restricciones para exchanges en el extranjero considerados \u201cde alto riesgo\u201d, los cuales ser\u00e1n bloqueados para evitar que ciudadanos surcoreanos interact\u00faen con plataformas con controles d\u00e9biles. Los exchanges locales deber\u00e1n someterse a revisiones m\u00e1s estrictas de solvencia y cumplir nuevos criterios para registrarse como <\/span><b>VASP<\/b><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La reforma tambi\u00e9n impedir\u00e1 que personas con antecedentes en delitos de drogas o evasi\u00f3n fiscal participen como accionistas relevantes en empresas cripto reguladas. Las autoridades buscan impedir que perfiles delictivos ocupen posiciones de influencia dentro del sector.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La <\/span><b>Financial Intelligence Unit (FIU)<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> implementar\u00e1 un sistema de <\/span><b>congelamiento preventivo de cuentas<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> para casos graves, evitando que fondos sospechosos desaparezcan durante investigaciones. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Las autoridades planean finalizar el marco regulatorio en la primera mitad de <\/span><b>2026<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, junto con propuestas legislativas que pasar\u00e1n al debate parlamentario. El pa\u00eds reforzar\u00e1 adem\u00e1s su cooperaci\u00f3n con organismos globales como el <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/financial-action-task-force-liderara-la-creacion-de-un-sistema-de-seguimiento-de-transacciones-criptograficas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>Financial Action Task Force<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<h3><b>Corea del Sur Contin\u00faa la Lucha Contra la Evasi\u00f3n Fiscal<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El anuncio sigue a intentos previos de frenar la evasi\u00f3n fiscal vinculada a criptoactivos. En octubre, la <\/span><b>National Tax Service (NTS)<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> declar\u00f3 que est\u00e1 lista para realizar <\/span><b>allanamientos domiciliarios<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, con incautaci\u00f3n de <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/anonimato-criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>cold wallets<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> y discos duros, cuando existan sospechas de ocultamiento de fondos.<\/span><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-124185 size-full\" title=\"Corea-del-Sur-Endurece-Su-Control-ALD-y-Amplia-la-Travel-Rule-para-Frenar-Transferencias-Cripto-Menores-a-680-Dolares\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/11\/Corea-del-Sur-Endurece-Su-Control-ALD-y-Amplia-la-Travel-Rule-para-Frenar-Transferencias-Cripto-Menores-a-680-Dolares.jpg\" alt=\"Corea-del-Sur-Endurece-Su-Control-ALD-y-Amplia-la-Travel-Rule-para-Frenar-Transferencias-Cripto-Menores-a-680-Dolares\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/11\/Corea-del-Sur-Endurece-Su-Control-ALD-y-Amplia-la-Travel-Rule-para-Frenar-Transferencias-Cripto-Menores-a-680-Dolares.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/11\/Corea-del-Sur-Endurece-Su-Control-ALD-y-Amplia-la-Travel-Rule-para-Frenar-Transferencias-Cripto-Menores-a-680-Dolares-300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/11\/Corea-del-Sur-Endurece-Su-Control-ALD-y-Amplia-la-Travel-Rule-para-Frenar-Transferencias-Cripto-Menores-a-680-Dolares-768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Las autoridades fiscales usar\u00e1n herramientas de an\u00e1lisis para detectar historiales de evasi\u00f3n y justificar redadas dirigidas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Con la reforma, Corea del Sur consolida su mayor avance regulatorio en materia ALD desde las modificaciones a la <\/span><b>Special Financial Information Act<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> en 2021. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El pa\u00eds busca frenar flujos il\u00edcitos sin detener el desarrollo del sector, mientras ajusta su marco legal para mantener el control sobre actividades cripto de alto riesgo.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos claves de la noticia Corea del Sur ampl\u00eda la Regla de Viaje a transacciones menores de $680. La medida busca evitar la divisi\u00f3n de transacciones para evadir controles. Los reguladores introducen congelamientos preventivos de cuentas sospechosas. Corea del Sur prepara una reforma amplia en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (ALD), con reglas &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Corea del Sur Endurece Su Control ALD y Ampl\u00eda la Travel Rule para Frenar Transferencias Cripto Menores a 680 D\u00f3lares\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/corea-del-sur-endurece-su-control-ald-y-amplia-la-travel-rule-para-frenar-transferencias-cripto-menores-a-680-dolares\/#more-124181\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Corea del Sur Endurece Su Control ALD y Ampl\u00eda la Travel Rule para Frenar Transferencias Cripto Menores a 680 D\u00f3lares\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":53,"featured_media":122973,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"Corea del Sur prepara una reforma amplia en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (ALD).","footnotes":""},"categories":[4303],"tags":[187,4659],"class_list":["post-124181","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regulacion-noticias","tag-corea-del-sur","tag-regulacion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/124181","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/53"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=124181"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/124181\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":124186,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/124181\/revisions\/124186"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/122973"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=124181"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=124181"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=124181"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}