{"id":12405,"date":"2019-05-02T00:00:00","date_gmt":"2019-05-02T00:00:00","guid":{"rendered":"

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos detuvo a uno de los dos estafadores de criptomonedas acusados \u200b\u200bde un esquema de bancos en la sombra que implicaba el procesamiento de m\u00e1s de cien millones de d\u00f3lares"},"modified":"2019-05-02T00:00:00","modified_gmt":"2019-05-02T00:00:00","slug":"arrestado-un-estafador-que-facilitaba-servicios-bancarios-no-regulados-con-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/arrestado-un-estafador-que-facilitaba-servicios-bancarios-no-regulados-con-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Arrestado un estafador que facilitaba servicios bancarios no regulados con criptomonedas"},"content":{"rendered":"

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos detuvo a uno de los dos estafadores de criptomonedas acusados \u200b\u200bde un esquema de bancos en la sombra que implicaba el procesamiento de m\u00e1s de cien millones de d\u00f3lares de transacciones no reguladas<\/strong> en nombre de varias plataformas de intercambio de criptomonedas.<\/p>\n

Tether y Bitfinex podr\u00edan estar involucradas<\/strong><\/h2>\n

Seg\u00fan los rumores, Bitfinex y Tether<\/a><\/strong> se encuentran entre las plataformas de intercambio de criptomonedas involucradas en este esquema. Ambas obtuvieron una orden judicial del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York que les prohibi\u00f3 operar en el estado. El cierre se debe a los 850 millones perdidos a trav\u00e9s de algunas circunstancias cuestionables.<\/p>\n

Seg\u00fan el Procurador General de los Estados Unidos, \u00bbLos operadores de la plataforma de operaciones de Bitfinex, que tambi\u00e9n controlan la moneda virtual ‘Tether<\/a><\/strong>‘, se han involucrado en un encubrimiento para ocultar la p\u00e9rdida aparente de $ 850 millones de d\u00f3lares de clientes combinados y fondos corporativos. El estado de Nueva York ha liderado el proceso de exigir a las empresas de moneda virtual que operen de acuerdo con la ley. Y continuaremos defendiendo a los inversores y buscando justicia en su nombre cuando sea enga\u00f1ado por cualquiera de estas compa\u00f1\u00edas\u00bb.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

No se sabe del paradero del segundo implicado
\n<\/strong><\/h2>\n

El estafador, Reginald Fowler<\/strong>, de Arizona, fue arrestado hace dos d\u00edas, mientras que su compa\u00f1ero Ravid Yosef,<\/strong> de Israel, todav\u00eda est\u00e1 en libertad. De acuerdo con los cargos presentados en contra, Fowler y Yosef, los dos ment\u00edan a los bancos para abrir cuentas que luego usaban para recibir dep\u00f3sitos de clientes que compraban criptomonedas<\/strong>. El d\u00fao tambi\u00e9n us\u00f3 estas cuentas bancarias para falsificar las instrucciones de pago por cable electr\u00f3nico para ocultar el negocio multimillonario de intercambio de criptomonedas.<\/p>\n

Al parecer, Fowler y Yosef comenzaron sus planes fraudulentos en 2018. Fowler abri\u00f3 y mantuvo cuentas bancarias en varios bancos de todo el mundo. Los dos dec\u00edan a los bancos que una cuenta espec\u00edfica se usar\u00eda para procesar inversiones inmobiliarias. Seg\u00fan la acusaci\u00f3n:<\/p>\n

\u00abUna de las empresas de criptomonedas se vendi\u00f3 a s\u00ed misma como una compa\u00f1\u00eda que permite a los clientes depositar y retirar divisas respaldadas por el gobierno, o fiat, a numerosos intercambios de criptomonedas. Los usuarios de un intercambios en particular depositaron una moneda respaldada por el gobierno en una cuenta bancaria de las compa\u00f1\u00edas que Fowler abri\u00f3 y mantuvo en un banco internacional espec\u00edfico\u00bb.<\/em><\/p>\n

Fowler recibi\u00f3 cargos por fraude bancario y operar una empresa de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia, mientras que Yosef recibi\u00f3 cargos por fraude bancario como co-conspirador de Fowler. Estos cargos fueron presentados por el Procurador de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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