{"id":123384,"date":"2025-11-25T18:21:43","date_gmt":"2025-11-25T18:21:43","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=123384"},"modified":"2025-11-25T18:22:04","modified_gmt":"2025-11-25T18:22:04","slug":"upbit-considera-apelar-multa-de-25-millones-impuesta-por-regulador-de-corea-del-sur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/upbit-considera-apelar-multa-de-25-millones-impuesta-por-regulador-de-corea-del-sur\/","title":{"rendered":"Upbit Considera Apelar Multa de $25 Millones Impuesta por Regulador de Corea del Sur"},"content":{"rendered":"<p><strong>Puntos Clave de la Noticia<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li data-path-to-node=\"5,0,0\">El operador de Upbit, Dunamu, eval\u00faa apelar la sanci\u00f3n de 35.2 mil millones de wones ($25 millones) impuesta por la FIU.<\/li>\n<li data-path-to-node=\"5,1,0\">La multa se debe a 5.3 millones de casos de violaciones en la verificaci\u00f3n de clientes (KYC) y 15 fallos en reportar transacciones sospechosas.<\/li>\n<li data-path-to-node=\"5,2,0\">La sanci\u00f3n incluye la prohibici\u00f3n de incorporar nuevos clientes durante tres meses en la principal exchange del pa\u00eds.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p data-path-to-node=\"7\"><strong><a href=\"https:\/\/www.coindesk.com\/policy\/2025\/11\/25\/upbit-considering-appeal-of-usd25m-fine-by-south-korea-regulator\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Dunamu<\/a>, la compa\u00f1\u00eda operadora del exchange de criptomonedas m\u00e1s grande de Corea del Sur, <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/upbit-lanza-pares-de-trading-de-mon-a-medida-que-las-listas-salen-en-corea-del-sur\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Upbit<\/a>, anunci\u00f3 que eval\u00faan apelar la sanci\u00f3n<\/strong> impuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), el brazo de vigilancia del regulador financiero del pa\u00eds.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"7\"><!--more--><\/p>\n<p><strong>La sanci\u00f3n incluye una elevada multa que asciende a 35.2 mil millones de wones<\/strong> (aproximadamente $25 millones), adem\u00e1s acarrea una suspensi\u00f3n de tres meses para la incorporaci\u00f3n de nuevos clientes y advertencias formales a sus ejecutivos.<\/p>\n<p><strong>Un portavoz de la operadora confirm\u00f3 la postura por medio de un email, se\u00f1alando que est\u00e1n llevando a cabo<\/strong> \u00abuna revisi\u00f3n interna cuidadosa, incluida una evaluaci\u00f3n de la exactitud de los hallazgos de la sanci\u00f3n\u00bb, y record\u00f3 que la FIU ha emitido fallos que han sido revocados por tribunales en el pasado.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"8\"><strong>La multa impuesta a <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/naver-financial-lanzara-una-wallet-de-criptomonedas-mientras-avanza-la-fusion-con-upbit\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Upbit<\/a> por incumplimiento AML surge tras inspecciones exhaustivas realizadas por la FIU<\/strong>, enmarcadas en una iniciativa nacional m\u00e1s amplia para reforzar la aplicaci\u00f3n de las normas contra el lavado de dinero (AML) y el conocimiento del cliente (KYC) en el sector de activos digitales.<\/p>\n<p><strong>La Unidad de Inteligencia Financiera descubri\u00f3 aproximadamente 5.3 millones de casos de \u00abviolaciones <\/strong>relacionadas con las obligaciones de verificaci\u00f3n de clientes\u00bb en la operadora de Upbit, adem\u00e1s de 15 fallos en la notificaci\u00f3n de transacciones sospechosas.<\/p>\n<p><strong>Aunque Upbit asegura que reforzaron sus medidas de protecci\u00f3n al inversor<\/strong>, el impacto de una suspensi\u00f3n de tres meses para nuevos usuarios podr\u00eda ser significativo para la exchange, que es una de las principales puertas de entrada al mercado cripto surcoreano y que, seg\u00fan datos recientes, maneja un gran volumen de las operaciones combinadas del pa\u00eds.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-123392 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/11\/multa-Upbit-.jpg\" alt=\"multa Upbit-\" width=\"1022\" height=\"373\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/11\/multa-Upbit-.jpg 1022w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/11\/multa-Upbit--300x109.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/11\/multa-Upbit--768x280.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1022px) 100vw, 1022px\" \/><\/p>\n<h2><strong>El Amplio Barrido Regulatorio de Corea del Sur<\/strong><\/h2>\n<p><strong>La FIU emprendi\u00f3 una campa\u00f1a de vigilancia que apenas comienza.<\/strong> De hecho, la agencia confirm\u00f3 que continuar\u00e1 inspeccionando y revisando los sistemas de cumplimiento legal de otros operadores de activos virtuales.<\/p>\n<p><strong>Las inspecciones se est\u00e1n llevando a cabo de forma ordenada<\/strong> \u00abprimero en entrar, primero en salir\u00bb, lo que ha puesto en el punto de mira a otras <em>exchanges<\/em> importantes como Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX, a las que ya se les encontraron violaciones de diversas normas.<\/p>\n<p><strong>Los inversores y la comunidad cripto deben esperan los resultados posible apelaci\u00f3n de Dunamu<\/strong>, pues sentar\u00eda un precedente sobre la rigidez de las exigencias regulatorias.<\/p>\n<p><strong>Asimismo, la presi\u00f3n regulatoria se extiende al mercado de pr\u00e9stamos cripto,<\/strong> donde la Comisi\u00f3n de Servicios Financieros (FSC) ha ordenado la suspensi\u00f3n de nuevos productos hasta que se implementen directrices formales, lo que indica una vigilancia continua y estricta en todo el ecosistema digital.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos Clave de la Noticia El operador de Upbit, Dunamu, eval\u00faa apelar la sanci\u00f3n de 35.2 mil millones de wones ($25 millones) impuesta por la FIU. La multa se debe a 5.3 millones de casos de violaciones en la verificaci\u00f3n de clientes (KYC) y 15 fallos en reportar transacciones sospechosas. La sanci\u00f3n incluye la prohibici\u00f3n &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Upbit Considera Apelar Multa de $25 Millones Impuesta por Regulador de Corea del Sur\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/upbit-considera-apelar-multa-de-25-millones-impuesta-por-regulador-de-corea-del-sur\/#more-123384\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Upbit Considera Apelar Multa de $25 Millones Impuesta por Regulador de Corea del Sur\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":48,"featured_media":123391,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"Dunamu (Upbit) podr\u00eda apelar la multa Upbit por incumplimiento AML de $25 millones impuesta por la FIU de Corea del Sur. 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