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Una nueva demanda<\/a> en Estados Unidos apunta contra Binance<\/a> y coloca al mayor exchange de criptomonedas bajo fuerte escrutinio<\/b>. El reclamo proviene de cientos de familias estadounidenses vinculadas al <\/span>ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023<\/b>, acusando a la empresa de permitir transferencias digitales relacionadas con actividad militante. Seg\u00fan el documento, Binance no aplic\u00f3 controles adecuados, lo que permiti\u00f3 que grandes vol\u00famenes de fondos se movieran en su plataforma sin verificaciones capaces de bloquear a usuarios de alto riesgo.<\/span><\/p>\n La demanda sostiene que Binance oper\u00f3 durante varios a\u00f1os con controles de identidad limitados y supervisi\u00f3n insuficiente. Un punto central es el uso de <\/span>billeteras omnibus<\/b>, donde se agrupan activos de distintos clientes y resulta dif\u00edcil identificar a qui\u00e9n pertenece cada fondo. Los demandantes afirman que este dise\u00f1o facilit\u00f3 que usuarios vinculados con terrorismo <\/span>evadieran la detecci\u00f3n mientras realizaban transferencias<\/b> dentro de la plataforma.<\/span><\/p>\n El documento tambi\u00e9n sostiene que, cuando ciertas cuentas fueron se\u00f1aladas internamente o por autoridades, algunos usuarios pudieron mover activos hacia otras billeteras internas, evitando controles adicionales. Seg\u00fan los demandantes, esta pr\u00e1ctica permiti\u00f3 acceso sostenido a finanzas digitales para individuos relacionados con <\/span>grupos sancionados internacionalmente<\/b>, otorg\u00e1ndoles mayor margen de operaci\u00f3n que en el sistema bancario tradicional.<\/span><\/p>\n Esta demanda llega despu\u00e9s de un acuerdo regulatorio importante en <\/span>2023<\/b>, cuando Binance acept\u00f3 pagar <\/span>4.3 mil millones de d\u00f3lares<\/b> por violaciones vinculadas a supervisi\u00f3n de sanciones y lavado de dinero. Su fundador, <\/span>Changpeng Zhao<\/b><\/a>, dej\u00f3 el cargo de CEO tras declararse culpable de fallas de cumplimiento y fue posteriormente indultado en <\/span>2025<\/b>, luego de cumplir una breve condena. Cr\u00edticos sostienen que Binance no implement\u00f3 reformas suficientes para evitar reincidencias tras el acuerdo.<\/span><\/p>\n Binance rechaza las nuevas acusaciones, asegurando que no ofrece servicios a entidades prohibidas y que los cr\u00edticos desconocen c\u00f3mo funciona el <\/span>rastreo en blockchain<\/a><\/b>. La compa\u00f1\u00eda afirma cooperar con autoridades globales utilizando an\u00e1lisis que hacen que las criptomonedas sean <\/span>m\u00e1s trazables que las transacciones en dinero fiduciario<\/b>. Defensores argumentan que los activos digitales dejan registros p\u00fablicos, reduciendo la viabilidad del financiamiento criminal a largo plazo.<\/span><\/p>\n La demanda surge en un momento decisivo para las finanzas digitales y podr\u00eda influir en la responsabilidad de los exchanges<\/strong> <\/a>respecto a cumplimiento normativo. Plantea preguntas sobre <\/span>responsabilidad, regulaci\u00f3n e innovaci\u00f3n<\/b> en una industria basada en tecnolog\u00eda de liquidaci\u00f3n transparente y sin fronteras.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la Noticia M\u00e1s de 300 familias estadounidenses presentaron una demanda civil que acusa a Binance y Changpeng Zhao de facilitar transferencias vinculadas a Hamas y otros grupos militantes. Las acusaciones se\u00f1alan d\u00e9bil control de cumplimiento que habr\u00eda permitido flujos il\u00edcitos entre 2017 y 2023. Binance niega su participaci\u00f3n, afirmando que cumple con … <\/p>\nDebilidades de cumplimiento y transferencias alegadas<\/b><\/h2>\n
Historial legal de Binance y debate en curso<\/b><\/h2>\n
![\"Una](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/11\/Binance-Image-1.jpg\")
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