{"id":121393,"date":"2025-11-17T19:43:40","date_gmt":"2025-11-17T19:43:40","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=121393"},"modified":"2025-11-17T19:43:53","modified_gmt":"2025-11-17T19:43:53","slug":"informe-revela-el-lavado-de-28-mil-millones-a-traves-de-los-principales-exchanges-cripto-mientras-los-reguladores-se-quedan-cortos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/informe-revela-el-lavado-de-28-mil-millones-a-traves-de-los-principales-exchanges-cripto-mientras-los-reguladores-se-quedan-cortos\/","title":{"rendered":"informe revela el lavado de $28 mil millones a trav\u00e9s de los principales exchanges cripto mientras los reguladores se quedan cortos"},"content":{"rendered":"

Se est\u00e1n ejecutando transferencias financieras an\u00f3nimas a gran escala sin regulaci\u00f3n a trav\u00e9s de los servicios cripto en Canad\u00e1, as\u00ed lo revel\u00f3 un informe de CBC<\/strong>. El documento indica que las operaciones se realizan desde Toronto hasta Montreal, evadiendo las leyes contra el lavado de dinero (AML) y operan fuera del radar de FINTRAC. Una investigaci\u00f3n encubierta demostr\u00f3 un retiro de $1,900 en efectivo, verificado solo con la foto de un billete de $5 y gestionado v\u00eda Telegram con la exchange<\/a> no registrada 001k.<\/p>\n

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Periodistas en Montreal recibieron ofertas para entregar hasta $1,000,000 en efectivo a cambio de Tether (USDT)<\/strong>, sin solicitar identificaci\u00f3n alguna, lo que revela que el problema escala a niveles millonarios. Estas transacciones violan las regulaciones canadienses que exigen verificaci\u00f3n para montos superiores a $1,000. Expertos advierten que esto crea un rastro de dinero intra-trazable, ideal para el crimen organizado, pues el punto de salida an\u00f3nimo a efectivo anula la transparencia de la blockchain.<\/p>\n

Hasta ahora se han identificado m\u00e1s de 20 operadores, pero, la supervisi\u00f3n de FINTRAC es limitada y no logra rastrear a operadores clandestinos o extranjeros que usan apps encriptadas.<\/strong> La firma de an\u00e1lisis Crystal revel\u00f3 que solo Hong Kong proces\u00f3 $2.5 mil millones as\u00ed en 2024. Si Canad\u00e1 no toma medidas regulatorias significativas, corre el riesgo de convertirse en un centro silencioso para el lavado de dinero cripto.<\/p>\n

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Fuente:<\/strong> https:\/\/www.cbc.ca\/news\/investigates\/crypto-to-cash-canada-9.6979928<\/strong><\/a><\/p>\n

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Disclaimer: <\/strong>Las Noticias Flash de Crypto Economy se elaboran a partir de fuentes oficiales y p\u00fablicas verificadas por nuestro equipo editorial. Su prop\u00f3sito es informar de forma r\u00e1pida sobre hechos relevantes del ecosistema cripto y blockchain.<\/p>\n

Esta informaci\u00f3n no constituye asesoramiento financiero ni recomendaci\u00f3n de inversi\u00f3n. Recomendamos verificar siempre los canales oficiales de cada proyecto antes de tomar decisiones relacionadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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