{"id":12024,"date":"2019-04-11T00:00:00","date_gmt":"2019-04-11T00:00:00","guid":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Un d\u00eda despu\u00e9s de que el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en ingl\u00e9s) otorgase la altamente codiciada BitLicense al intercambio de criptomonedas basado en Europa <strong><a href=\"http"},"modified":"2019-04-11T00:00:00","modified_gmt":"2019-04-11T00:00:00","slug":"bittrex-no-obtiene-bitlicense-cesar-operaciones-nueva-york","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/bittrex-no-obtiene-bitlicense-cesar-operaciones-nueva-york\/","title":{"rendered":"Bittrex no obtiene la BitLicense y se ve obligada a cesar sus operaciones en Nueva York inmediatamente"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Un d\u00eda despu\u00e9s de que el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en ingl\u00e9s) otorgase la altamente codiciada BitLicense al intercambio de criptomonedas basado en Europa <strong><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/bitstamp-se-asegura-la-codiciada-bitlicense-de-nueva-york-y-expandira-el-negocio-en-los-estados-unidos\/\">Bitstamp<\/a> <\/strong>para que operara oficialmente en el estado de Nueva York, el mismo departamento ha rechazado la aplicaci\u00f3n de <strong><a href=\"https:\/\/international.bittrex.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bittrex<\/a><\/strong>, con sede en Seattle, Washington. <!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Despu\u00e9s de un proceso de consideraci\u00f3n de tres a\u00f1os, el NYDFS dio una respuesta inequ\u00edvoca en una <strong><a href=\"https:\/\/www.dfs.ny.gov\/system\/files\/documents\/2019\/04\/dfs-bittrex-letter-41019.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">carta<\/a> <\/strong>al CEO de Bittrex, <strong>Bill Shihara<\/strong>, fechada el 10 de abril de 2019. En la carta, el NYDFS cita procedimientos deficientes como el motivo de la denegaci\u00f3n de la licencia.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><em>\u00abEl programa de identificaci\u00f3n del cliente de Bittrex, conozca a su cliente, y la diligencia debida con el cliente, es muy deficiente, como lo demuestran los hallazgos de los examinadores del Departamento durante la revisi\u00f3n de las transacciones de muestra\u00bb, <\/em>se lee en la carta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La carta revela que desde que el intercambio hizo la solicitud en agosto de 2015, el NYDFS ha asignado un equipo para trabajar con el intercambio para garantizar que se cumplan todas las medidas de cumplimiento. Durante ese per\u00edodo, el departamento emiti\u00f3 varias cartas de cumplimiento al intercambio <em>\u00abpara abordar las deficiencias continuas y ayudar a Bittrex a desarrollar controles apropiados y programas de cumplimiento acordes con la naturaleza evolutiva del sector\u00bb<\/em>. Si bien todo este proceso estaba en curso, el departamento hab\u00eda otorgado un <em>\u201cpuerto seguro\u201d<\/em> que permitiese al intercambio prestar sus servicios.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En la carta, el departamento enumera cuatro \u00e1reas en las que el intercambio ten\u00eda deficiencias, de las cuales se\u00f1al\u00f3 expl\u00edcitamente el intercambio a corregir. Estos incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify\">Cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA).<\/li>\n<li style=\"text-align: justify\">Procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC).<\/li>\n<li style=\"text-align: justify\">Requisitos de cumplimiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC),<\/li>\n<li style=\"text-align: justify\">Proceso de listado de monedas\/tokens del intercambio.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify\">El departamento trat\u00f3 de trabajar con Bittrex para abordar estas <em>\u00abdeficiencias continuas y para asistirlo en el desarrollo de controles adecuados y programas de cumplimiento acordes con la naturaleza cambiante del sector\u00bb.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2022\/12\/NEW-Y.jpg\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-164894\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2022\/12\/NEW-Y.jpg\" alt=\" Departamento de Servicios Financieros de Nueva York\" width=\"696\" height=\"237\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">A partir de febrero de 2019, el departamento consider\u00f3 que hab\u00eda algunos problemas que a\u00fan no se hab\u00edan resuelto y envi\u00f3 a un equipo a visitar las oficinas del intercambio para realizar revisiones in situ, parte de las cuales inclu\u00eda revisar las transacciones del intercambio entre las fechas del 1 de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2018. Esta revisi\u00f3n revel\u00f3 otras deficiencias en el proceso de diligencia debida del intercambio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Algunos operadores, usuarios de la plataforma, incluso usaron nombres falsos como Donald Duck y Elvis Presley y otros <em>\u00abnombres claramente falsos\u00bb<\/em>. El proceso de listado de tokens tambi\u00e9n result\u00f3 deficiente, ya que m\u00e1s de 15 tokens que ya est\u00e1n en la plataforma no cumplen con los requisitos de listado de Bittrex.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Debido a estas y muchas otras razones, el departamento opt\u00f3 por denegar la solicitud de Bittrex para una licencia virtual (es decir, <strong>BitLicense<\/strong>) y retir\u00f3 su apoyo. Por lo tanto, se ha requerido que Bittrex cese las operaciones en Nueva York a partir del 11 de abril y debe informar al departamento en 14 d\u00edas para confirmar que efectivamente han cerrado el comercio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un d\u00eda despu\u00e9s de que el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en ingl\u00e9s) otorgase la altamente codiciada BitLicense al intercambio de criptomonedas basado en Europa Bitstamp para que operara oficialmente en el estado de Nueva York, el mismo departamento ha rechazado la aplicaci\u00f3n de Bittrex, con sede en Seattle, &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Bittrex no obtiene la BitLicense y se ve obligada a cesar sus operaciones en Nueva York inmediatamente\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/bittrex-no-obtiene-bitlicense-cesar-operaciones-nueva-york\/#more-12024\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Bittrex no obtiene la BitLicense y se ve obligada a cesar sus operaciones en Nueva York inmediatamente\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":12026,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[918,915],"tags":[320,251,535],"class_list":["post-12024","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-companias","category-featured","tag-bitlicense","tag-bittrex","tag-kyc"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12024","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12024"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12024\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12026"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12024"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12024"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12024"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}