{"id":11773,"date":"2019-03-30T00:00:00","date_gmt":"2019-03-30T00:00:00","guid":{"rendered":"

En un informe reciente de la compa\u00f1\u00eda de tecnolog\u00eda reguladora (Reg-tech) Coinfirm<\/strong><\/a>, con sede en Londres, solo el 14% de m\u00e1s de 200 intercambios de criptomonedas tienen"},"modified":"2019-03-30T00:00:00","modified_gmt":"2019-03-30T00:00:00","slug":"el-86-de-los-intercambios-de-criptomonedas-operan-sin-licencias-reguladoras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-86-de-los-intercambios-de-criptomonedas-operan-sin-licencias-reguladoras\/","title":{"rendered":"El 86% de los intercambios de criptomonedas operan sin licencias reguladoras"},"content":{"rendered":"

En un informe reciente de la compa\u00f1\u00eda de tecnolog\u00eda reguladora (Reg-tech) Coinfirm<\/strong><\/a>, con sede en Londres, solo el 14% de m\u00e1s de 200 intercambios de criptomonedas tienen licencia de los reguladores. La startup, que realiz\u00f3 un seguimiento de 216 intercambios, descubri\u00f3 que estos intercambios representaban m\u00e1s del 90% de la actividad con monedas virtuales<\/a><\/strong> global.<\/p>\n

Coinfirm agrup\u00f3 los intercambios en siete categor\u00edas diferentes con fines anal\u00edticos. Las categor\u00edas incluyen los procedimientos de diligencia debida del cliente (CCD), el cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC), la licencia\/autorizaci\u00f3n, el cumplimiento de Lucha contra el lavado de dinero (AML), las figuras p\u00fablicas superiores, las sanciones, la jurisdicci\u00f3n y los medios negativos y adversos.<\/p>\n

El informe muestra que aproximadamente el 40% de los intercambios analizados no son compatibles con el comercio de monedas fiduciarias, lo que significa que los usuarios solo depositan y retiran fondos en forma de criptomonedas. Del 60% restante que s\u00ed respaldan monedas fiat menos de un cuarto (23%) realiz\u00f3 procedimientos completos de KYC en sus clientes.<\/p>\n

En la categor\u00eda de jurisdicciones, el informe clasific\u00f3 a\u00fan m\u00e1s a los diferentes pa\u00edses en t\u00e9rminos de niveles de riesgo. Hubo tres niveles que incluyen jurisdicciones de alto riesgo, riesgo medio y bajo riesgo. De los pa\u00edses que terminaron en la categor\u00eda de alto riesgo destacan Rusia, Ucrania, Ir\u00e1n y varios pa\u00edses africanos. Estados Unidos, Canad\u00e1, el Reino Unido, China, India y Arabia Saudita hicieron que algunas de las naciones cayeran en la categor\u00eda de riesgo medio. Australia y las naciones isle\u00f1as vecinas conformaron la categor\u00eda de menor riesgo.<\/p>\n

\"actividad<\/a><\/p>\n

Binance<\/a><\/strong>, el principal intercambio de criptomonedas por el n\u00famero de usuarios y el volumen de comercio promedio diario ajustado, se presenta en el informe como un intercambio de alto riesgo. Binance salt\u00f3 de una jurisdicci\u00f3n a otra en busca de arbitraje regulatorio favorable a las criptomonedas. Ahora se encuentra en Malta, un estado insular que ha sido elogiado por su marco regulatorio de criptomoneda.<\/p>\n

Hasta ahora, sin embargo, el intercambio popular no ha sufrido ning\u00fan incidente de seguridad importante. Como medida de precauci\u00f3n adicional, Binance ha se ha prestado de los servicios de la firma de cumplimiento de tecnolog\u00eda y regulaci\u00f3n con sede en EE. UU. IdentityMind<\/a> <\/strong>para garantizar la seguridad de los activos a trav\u00e9s de la gesti\u00f3n de riesgos y el cumplimiento normativo de su oferta de servicios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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