Elizabeth Warren y dos senadores dem\u00f3cratas pidieron al DOJ confirmar si Binance cumple el acuerdo de $4.3B firmado en 2023.<\/strong><\/p>\n<\/li>\n El acuerdo incluy\u00f3 un monitor de cumplimiento, pero los fiscales eval\u00faan retirarlo<\/strong>, lo que genera dudas sobre los controles vigentes.<\/p>\n<\/li>\n Los senadores tambi\u00e9n pidieron informaci\u00f3n sobre los v\u00ednculos de Binance con World Liberty Financial,<\/strong> firma ligada a la familia Trump.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n La senadora Elizabeth Warren volvi\u00f3 a poner a Binance<\/strong> <\/a>bajo presi\u00f3n al exigir<\/strong> <\/a>al Departamento de Justicia de Estados Unidos que confirme si la empresa cumple con el acuerdo alcanzado en 2023<\/strong> por violaciones de lavado de dinero y sanciones internacionales.<\/p>\n La legisladora de Massachusetts, acompa\u00f1ada por los senadores dem\u00f3cratas Mazie K. Hirono y Richard Blumenthal, envi\u00f3 el 17 de septiembre una carta a la fiscal general Pam Bondi en la que pide detalles sobre el grado de cumplimiento y posibles v\u00ednculos de la compa\u00f1\u00eda con funcionarios de la administraci\u00f3n Trump.<\/strong><\/p>\n El acuerdo con el gobierno federal, firmado a fines de 2023, oblig\u00f3 a Binance a pagar $4.3 mil millones y aceptar otras sanciones<\/strong>, incluida la imposici\u00f3n de un monitor independiente encargado de supervisar sus sistemas de control. El Departamento de Justicia se\u00f1al\u00f3 recientemente que la empresa ya abon\u00f3 todas las multas correspondientes<\/strong>, pero mantiene \u201cobligaciones en curso\u201d<\/strong> que incluyen fortalecer sus programas de cumplimiento. Los senadores consideran insuficiente esa respuesta porque no aclara si Binance est\u00e1 cumpliendo efectivamente con esos requisitos<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan trascendi\u00f3, los fiscales eval\u00faan permitir que Binance deje de estar bajo la supervisi\u00f3n del monitor<\/strong>, lo que abre dudas sobre la continuidad de los mecanismos de control. En la carta, los legisladores remarcan que el Departamento de Justicia \u201cno respondi\u00f3 de manera significativa<\/strong>\u201d a consultas que Warren hab\u00eda presentado en mayo y que resultan cr\u00edticas para determinar si la compa\u00f1\u00eda se encuentra alineada con lo pactado.<\/p>\n Los senadores tambi\u00e9n buscan informaci\u00f3n sobre la relaci\u00f3n entre Binance y World Liberty Financial<\/strong>, una firma vinculada a la familia Trump. Este punto a\u00f1ade un componente pol\u00edtico a la investigaci\u00f3n, dado que podr\u00eda sugerir una red de influencias en torno al mayor exchange de criptomonedas del mundo.<\/strong><\/p>\n Binance est\u00e1 en constante tensi\u00f3n con las autoridades estadounidenses<\/strong>. Aunque la compa\u00f1\u00eda cumpli\u00f3 con el pago de la multa r\u00e9cord, la falta de claridad sobre sus obligaciones pendientes y el posible levantamiento de la supervisi\u00f3n externa generan unas supuestas ‘preocupaciones’ en sectores de la pol\u00edtica norteamericana.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la noticia: Elizabeth Warren y dos senadores dem\u00f3cratas pidieron al DOJ confirmar si Binance cumple el acuerdo de $4.3B firmado en 2023. El acuerdo incluy\u00f3 un monitor de cumplimiento, pero los fiscales eval\u00faan retirarlo, lo que genera dudas sobre los controles vigentes. Los senadores tambi\u00e9n pidieron informaci\u00f3n sobre los v\u00ednculos de Binance … <\/p>\n
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<\/p>\nPodr\u00edan Retirar a los Monitores Externos<\/h2>\n
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<\/p>\nInvestigan los V\u00ednculos Entre Binance y WLFI<\/h3>\n
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