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Una reciente investigaci\u00f3n de la firma de an\u00e1lisis blockchain Elliptic<\/strong> <\/a>ha revelado que una compa\u00f1\u00eda registrada en el estado de Colorado, Xinbi Co. Ltd, estar\u00eda conectada a una de las mayores plataformas il\u00edcitas de criptomonedas operativas en la actualidad. <\/strong><\/span><\/p>\n Seg\u00fan el informe, el sitio conocido como Xinbi Guarantee ha movido al menos 8.400 millones de d\u00f3lares,<\/strong> principalmente a trav\u00e9s de la stablecoin<\/strong> <\/a>Tether (USDT), para facilitar estafas y lavado de dinero a gran escala en el sudeste asi\u00e1tico.<\/strong> La plataforma, que opera en Telegram y se presenta como una \u201cempresa de garant\u00eda de capital e inversi\u00f3n\u201d<\/strong>, fue creada en 2022 y catalogada como \u201cDelinquent\u201d<\/strong> en enero de 2025 por no presentar informes requeridos en EE. UU.<\/span><\/p>\n Elliptic se\u00f1ala que Xinbi Guarantee ya es el segundo mercado il\u00edcito m\u00e1s grande detectado,<\/strong> solo detr\u00e1s de Huione Guarantee,<\/strong> expuesto en julio de 2024. En el \u00faltimo trimestre de 2024, Xinbi movi\u00f3 m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares<\/strong>. Incluso se han encontrado v\u00ednculos entre esta plataforma y grupos de hackers norcoreanos que estar\u00edan usando el sistema para blanquear fondos robados. <\/span><\/p>\n Los servicios ofrecidos en la plataforma van desde la venta de datos personales robados, documentos falsos, hasta la provisi\u00f3n de tecnolog\u00eda<\/strong> como equipos Starlink para facilitar estafas.<\/span><\/p>\n La plataforma funciona bajo un modelo de \u00abgarant\u00eda\u00bb, exigiendo a los vendedores dep\u00f3sitos en cripto<\/strong> para generar confianza entre las partes<\/strong>. Esto, seg\u00fan Elliptic, le da una apariencia de legitimidad que dificulta su detecci\u00f3n inicial. Adem\u00e1s, la falta de cumplimiento normativo por parte de Xinbi en EE. UU. podr\u00eda acelerar futuras sanciones o acciones legales<\/strong>. Expertos advierten que estos vac\u00edos son aprovechados por redes criminales cada vez m\u00e1s sofisticadas.<\/span><\/p>\n Aunque estas operaciones ilegales alarman a las autoridades, este caso tambi\u00e9n demuestra c\u00f3mo la tecnolog\u00eda blockchain<\/a> permite rastrear movimientos financieros globales de forma transparente<\/strong>. Elliptic logr\u00f3 identificar miles de direcciones cripto vinculadas al mercado, destacando que los $8.400 millones detectados podr\u00edan ser solo una parte del volumen real.<\/strong> En lugar de demonizar al ecosistema cripto, estos hallazgos refuerzan el argumento a favor de su uso responsable y regulado. Lejos de ser un enemigo, la tecnolog\u00eda blockchain puede ser una aliada poderosa en la lucha contra el crimen financiero.<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la Noticia Una firma registrada en Colorado, Xinbi Guarantee, ha sido vinculada a un mercado negro chino que ha movido al menos $8.400 millones en criptomonedas, principalmente en USDT. La plataforma, basada en Telegram, ofrece servicios de lavado de dinero y tecnolog\u00eda para estafadores en el sudeste asi\u00e1tico. A pesar de las … <\/p>\nCrecimiento Acelerado Y Conexiones Internacionales<\/b><\/h2>\n
![\"Alerta](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/05\/Scam-Alert.png\")
<\/p>\nModelo De Negocio Sospechoso Y Riesgo Regulatorio<\/b><\/h2>\n
El Lado Positivo De La Transparencia Blockchain<\/b><\/h2>\n