El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) investiga las pr\u00e1cticas y pol\u00edticas de Anchorage Digital Bank<\/strong> a trav\u00e9s del grupo El Dorado Task Force.<\/p>\n<\/li>\n Anchorage hab\u00eda sido investigada previamente en 2022 por no cumplir con normativas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y KYC.<\/strong><\/p>\n<\/li>\n La compa\u00f1\u00eda ha logrado establecer alianzas con grandes firmas financieras como Cantor Fitzgerald y BlackRock<\/strong> para ofrecer servicios de custodia de activos digitales.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha iniciado una investigaci\u00f3n<\/a> sobre Anchorage Digital Bank<\/strong>, con el foco en las pr\u00e1cticas y pol\u00edticas de la entidad.<\/p>\n La investigaci\u00f3n est\u00e1 siendo encabezada por el grupo El Dorado Task Force<\/strong>, que se encarga de combatir el lavado de dinero y otros cr\u00edmenes financieros<\/strong> transnacionales. Se ha solicitado a ex empleados de la compa\u00f1\u00eda que proporcionen informaci\u00f3n relevante sobre sus operaciones<\/strong>. Aunque no se han revelado detalles espec\u00edficos sobre la naturaleza de la investigaci\u00f3n, ha llamado la atenci\u00f3n por la creciente atenci\u00f3n que las autoridades estadounidenses est\u00e1n prestando a las empresas cripto<\/strong><\/a>.<\/p>\n Anchorage ya hab\u00eda estado en el radar de los reguladores en 2022, <\/strong>cuando la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emiti\u00f3 una orden que se\u00f1alaba la falta de cumplimiento de la empresa con las normativas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y pol\u00edticas KYC (Conozca a su cliente)<\/strong>. Este incidente llev\u00f3 a Anchorage a reformar sus procesos internos y contratar nuevos empleados para mejorar su conformidad con las regulaciones financieras.<\/p>\n El CEO de Anchorage, Nathan McCauley, ha mantenido una estrecha relaci\u00f3n con la administraci\u00f3n estadounidense<\/strong>, especialmente en temas relacionados con las criptomonedas. McCauley particip\u00f3 en una cumbre organizada por la Casa Blanca en marzo, donde se discutieron pol\u00edticas sobre activos digitales.<\/p>\n Durante este evento, el presidente Donald Trump expres\u00f3 su apoyo a la industria, anunciando su intenci\u00f3n de poner fin a las pr\u00e1cticas de \u00abdebanking\u00bb que afectan a las empresas de criptomonedas<\/strong>. La exclusi\u00f3n bancaria es un tema candente en la industria, ya que muchas compa\u00f1\u00edas del mercado cripto tienen dificultades para acceder a servicios bancarios en Estados Unidos.<\/p>\n A pesar de los conflictos regulatorios, Anchorage ha logrado convertirse en un peso pesado en la custodia<\/a> de activos digitales<\/strong>. En los \u00faltimos meses, la firma ha establecido alianzas con empresas financieras globales como Cantor Fitzgerald y BlackRock<\/strong>, quienes han confiado en sus servicios para el manejo de criptomonedas y otros activos digitales..<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la noticia: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) investiga las pr\u00e1cticas y pol\u00edticas de Anchorage Digital Bank a trav\u00e9s del grupo El Dorado Task Force. Anchorage hab\u00eda sido investigada previamente en 2022 por no cumplir con normativas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y KYC. La compa\u00f1\u00eda ha logrado … <\/p>\n
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<\/p>\nAnchorage Nuevamente Bajo la Lupa de los Reguladores<\/h2>\n
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<\/p>\nAlianzas con BlackRock<\/h3>\n