Como las blockchains p\u00fablicas registran para siempre cada transacci\u00f3n, los investigadores pueden seguir los fondos de direcci\u00f3n en direcci\u00f3n. El trabajo forense combina esos datos con heur\u00edsticas de agrupaci\u00f3n que re\u00fanen las direcciones controladas por una misma entidad, bases de atribuci\u00f3n de billeteras conocidas de exchanges, mezcladores y estafas, e informaci\u00f3n externa, como los datos KYC de exchanges obtenidos por requerimiento judicial, filtraciones o fuentes abiertas.<\/p>\n
Empresas especializadas venden esta capacidad a exchanges, bancos y gobiernos, y las polic\u00edas de muchos pa\u00edses tienen ya equipos cripto. Entre los resultados m\u00e1s conocidos est\u00e1n la recuperaci\u00f3n en 2021, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de parte del rescate en bitcoin del ataque a Colonial Pipeline y la incautaci\u00f3n en 2022 de unos 94.000 BTC robados en el hackeo de Bitfinex de 2016. Los exchanges usan las mismas herramientas para el control de sanciones y para congelar fondos robados cuando llegan.<\/p>\n
Tiene l\u00edmites. Los mezcladores, las monedas de privacidad, los puentes entre cadenas y las cadenas de pelado dificultan el rastreo, y la atribuci\u00f3n se basa en heur\u00edsticas que pueden fallar. Los tribunales ya han empezado a examinar su fiabilidad como prueba.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El an\u00e1lisis forense blockchain estudia los datos de las cadenas p\u00fablicas para rastrear fondos, vincular direcciones con personas y apoyar casos judiciales.<\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-182635","ce_glossary","type-ce_glossary","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ce_glossary\/182635","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ce_glossary"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ce_glossary"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ce_glossary\/182635\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=182635"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}