La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) depende del Departamento del Tesoro de EE. UU. Mantiene la lista SDN de personas, empresas y pa\u00edses sancionados. Los ciudadanos y empresas estadounidenses deben bloquear sus activos y rechazar operaciones con ellos, y las empresas extranjeras que tratan con ellos se exponen a multas o a perder el acceso al sistema del d\u00f3lar.<\/p>\n
Desde 2018 la OFAC incluye direcciones cripto en sus listas, por lo que los exchanges y los emisores de stablecoins revisan dep\u00f3sitos y retiradas frente a ellas y pueden congelar fondos. Ha sancionado exchanges acusados de blanquear dinero, como Garantex, y en agosto de 2022 design\u00f3 el mezclador Tornado Cash, lo que provoc\u00f3 recursos judiciales y el levantamiento de las sanciones en marzo de 2025.<\/p>\n
Recibir fondos de una direcci\u00f3n sancionada puede provocar el bloqueo de una cuenta aunque el receptor no haya hecho nada malo. Los equipos de cumplimiento usan herramientas de an\u00e1lisis blockchain para filtrar operaciones, pero las sanciones sobre c\u00f3digo abierto han resultado jur\u00eddicamente discutidas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Las sanciones de la OFAC son medidas del Tesoro de EE. UU. que bloquean activos de personas, entidades y direcciones cripto listadas y vetan operar con ellas.<\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-181703","ce_glossary","type-ce_glossary","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ce_glossary\/181703","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ce_glossary"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ce_glossary"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ce_glossary\/181703\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=181703"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}