El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (FATF por sus siglas en ingl\u00e9s) se cre\u00f3 en 1989 por iniciativa del G7 y tiene su sede en Par\u00eds. Sus recomendaciones no son leyes, pero los pa\u00edses miembros se eval\u00faan seg\u00fan c\u00f3mo las aplican, y las jurisdicciones con carencias graves pueden entrar en su lista gris o negra, lo que encarece la actividad de sus bancos y empresas.<\/p>\n
En 2019 el GAFI ampli\u00f3 sus est\u00e1ndares a los activos virtuales y a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Se espera que los pa\u00edses autoricen o registren a exchanges, proveedores de billeteras y empresas similares, apliquen la diligencia debida con los clientes y exijan la Travel Rule en las transferencias. El organismo publica revisiones peri\u00f3dicas sobre el grado de aplicaci\u00f3n de estas normas cripto en cada pa\u00eds, y leyes como el paquete antiblanqueo de la UE se basan en ellas.<\/p>\n
La aplicaci\u00f3n sigue siendo desigual, y las lagunas en algunas jurisdicciones permiten que los flujos il\u00edcitos pasen por plataformas menos reguladas. Para los usuarios, los est\u00e1ndares del GAFI explican por qu\u00e9 los exchanges piden documentos de identidad e informaci\u00f3n sobre el origen de los fondos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El GAFI es el organismo intergubernamental que fija los est\u00e1ndares mundiales contra el blanqueo y la financiaci\u00f3n del terrorismo, tambi\u00e9n en el sector cripto.<\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-181701","ce_glossary","type-ce_glossary","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ce_glossary\/181701","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ce_glossary"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ce_glossary"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/ce_glossary\/181701\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=181701"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}